زاك إكس بي تي يكشف عن منصة أكسيوم: ما تحتاج إلى معرفته

باحث تقنية البلوك تشين ZachXBT لديه نشرت تقرير مفصل يتهم موظفًا كبيرًا واحدًا على الأقل في شركة Axiom، وهي منصة تداول العملات المشفرة، باستخدام أدوات داخلية للوصول إلى بيانات محفظة المستخدم الخاصة ومشاركتها مع مجموعة يُزعم أنها تستخدم تلك المعلومات لتحقيق ميزة في التداول. 

تم تسجيل مكالمة خاصة للموظف المتهم، الذي تم التعرف عليه باسم بروكس باور، وهو موظف كبير في تطوير الأعمال ومقره نيويورك، يصف فيها كيف يمكنه تتبع أي مستخدم لشركة أكسيوم و"معرفة أي شيء يتعلق بهذا الشخص". وقد قامت أكسيوم منذ ذلك الحين بإزالة إمكانية الوصول إلى الأدوات المعنية وقالت إنها تجري تحقيقاً في الأمر.

ما هي البديهية ولماذا هي مهمة؟

أكسيوم هي منصة تداول عملات رقمية مبنية على منصة سولانا، تأسست عام 2024 على يد مؤسسين مشاركين يُعرفان علنًا باسم ميست وكال. وقد انضمت المنصة إلى برنامج واي كومبيناتور الشتوي لعام 2025، وهو أحد أبرز برامج تسريع نمو الشركات الناشئة في العالم، وشهدت نموًا سريعًا. 

بحلول الوقت الذي نشر فيه ZachXBT تقريره، أفادت التقارير أن شركة Axiom قد حققت أكثر من 390 مليون دولار من الإيرادات التراكمية، مما يجعلها واحدة من أكثر المنصات ربحية من نوعها.

تتيح منصات التداول مثل أكسيوم للمستخدمين الوصول السريع إلى أنشطة السوق اللامركزية، وغالبًا ما تتكامل مباشرةً مع بيانات البلوك تشين لتنفيذ الصفقات بسرعة. ويبدو أن الأدوات الداخلية للمنصة، المصممة لدعم العملاء وتطوير الأعمال، منحت بعض الموظفين صلاحية الوصول إلى بيانات المستخدمين أكثر بكثير مما هو متوقع عادةً لتلك الوظائف.

يؤدي هذا المستوى من الوصول، في حال إساءة استخدامه، إلى اختلال كبير في توازن المعلومات. فموظف تطوير الأعمال الذي يستطيع الاطلاع على قائمة محافظ المستخدم الكاملة، وتواريخ المعاملات، والعناوين المُتتبعة، والحسابات المرتبطة، يتمتع بميزة هيكلية على جميع المتداولين على المنصة.

ماذا ادعى زاك إكس بي تي؟

صرح زاك إكس بي تي بأنه تم التعاقد معه لإجراء تحقيق مستقل في مزاعم سوء السلوك في شركة أكسيوم بعد تلقيه بلاغات، إلا أنه لم يكشف عن الجهة التي تعاقدت معه. وقد أسفر التحقيق عن تسجيلات وصور للشاشة وبيانات على سلسلة الكتل.

يتمحور جوهر التقرير حول باور، المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي باسم @WheresBroox. في مكالمة خاصة مسجلة من فبراير 2026، زُعم أن باور وصف قدرته على البحث عن أي مستخدم لـ Axiom باستخدام رمز الإحالة أو عنوان المحفظة أو المعرّف الفريد (UID). كما ورد أنه وصف مراجعته لما بين 10 إلى 20 محفظة في وقت واحد، وتوسيع نطاق هذا النشاط تدريجيًا لتجنب لفت الانتباه.

يوثق التقرير مثالين تاريخيين محددين مع تحديد التواريخ. في أبريل 2025، يُزعم أن باور شارك لقطة شاشة من لوحة تحكم داخلية لمنصة أكسيوم تُظهر بيانات محفظة خاصة لمتداول يُدعى "جيري". وفي أغسطس 2025، يُزعم أنه نشر صورة ثانية تُظهر تفاصيل التسجيل والمحافظ المرتبطة لمتداول يُدعى "مونيكس". وفي الشهر نفسه، يُزعم أنه ناقش البحث عن مستخدمي أكسيوم الذين تداولوا عملة AURA الرقمية.

جدول بيانات جوجل واستهداف المؤثرين الرئيسيين

كما وصف ZachXBT جدول بيانات جوجل الذي أنشأته المجموعة لجمع عناوين محافظ إلكترونية لعدة جهات مستهدفة، تُعرف باسم "قادة الرأي الرئيسيين" (KOLs). هؤلاء هم متداولون أو مؤثرون يتمتعون بمتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وينشطون بشكل خاص في أسواق العملات الرقمية.

اكتشف المشاريع الواعدة...

مشاريع واعدة...

(إعلان)

تستمر المقالة...

وُصف أحد الأشخاص المذكورين في التقرير، وهو تاجر يُدعى مارسيل، بأنه ذو سمعة سيئة لاستخدامه متابعيه على منصتي X وTelegram كسيولة للخروج، وهي ممارسة يقوم فيها أحد المطلعين على بواطن الأمور بالترويج لرمز مميز لدى المتداولين الأفراد بعد تجميع مركز كبير، ثم يبيعه عند ضغط الشراء. كما وُصف مارسيل بأنه يمارس أسلوب التجميع، حيث يتم شراء أجزاء كبيرة من معروض الرمز المميز من محافظ خاصة قبل بدء الترويج العام.

أشار ZachXBT إلى أن متداولين مثل مارسيل يُعدّون هدفًا رئيسيًا لهذا النوع من إساءة استخدام الوصول، نظرًا لأن إعادة استخدام العناوين أقل شيوعًا بين المتداولين ذوي الخبرة، ونادرًا ما تكون المحافظ الخاصة متاحة للعامة. وهذا ما يجعل البيانات الداخلية ذات الامتيازات أكثر قيمةً بشكل ملحوظ لأي شخص يحاول التداول بناءً على معلومات داخلية أو نسخ مراكزهم.

من هم الأشخاص الآخرون الذين وردت أسماؤهم في التقرير؟

لم يقتصر تسجيل فبراير 2026 على باور وحده، بل كان حاضرًا أيضًا شخص يُدعى غاونو، واسمه الحقيقي سيب، وهو مشرف تم تعيينه حديثًا في أكسيوم. في تلك المكالمة، زُعم أن باور شرح خطة لمساعدة غاونو على تحقيق أرباح سريعة بقيمة 200,000 ألف دولار أمريكي من خلال الاستفادة من صلاحياته الداخلية في أكسيوم، مُصوِّرًا ذلك على أنه عملية تدريجية لتوسيع دور غاونو وتعزيز ثقة المنصة بمرور الوقت.

يُزعم أن باور أشار في التسجيل إلى موظفين آخرين في شركة أكسيوم. الأول، ويُعرف باسم رايان (اسم المستخدم على الإنترنت: ريوسيو)، هو موظف آخر في قسم تطوير الأعمال، ويُزعم أنه استخدم لوحة التحكم الداخلية للبحث عن المستخدمين نيابةً عن جهات خارجية. أما الثاني، المعروف باسم "ميستري"، فهو شخص يُزعم أن باور ساعده في الحصول على وظيفة مشرف في أكسيوم.

لم يكن كل من رايان وميستري حاضرين أثناء المكالمة. وأشار ZachXBT إلى صعوبة إثبات عمليات التداول الداخلي المحددة من محفظة باور وحدها دون الوصول إلى سجلات أكسيوم الداخلية، نظرًا لحجم نشاط ميمكوين الكبير على العناوين ذات الصلة، مما يجعل من الصعب عزل أمثلة موثوقة للاستغلال القائم على التوقيت. وقد وردت محفظة باور الرئيسية، التي تم تحديدها من خلال رسائل في المحادثة الخاصة، في التقرير باسم FarpaWkzio7WQVpQeu2eURvNQZ3pCBZupJ95wUjoHcUN.

ماذا قال المسلّم به؟

مسلمة استجاب ردّت الشركة مباشرةً على تقرير ZachXBT ببيانٍ علني. وقالت إنها "صُدمت وشعرت بخيبة أمل" عندما علمت أن أحد أعضاء فريقها قد أساء استخدام أدوات دعم العملاء الداخلية للاطلاع على محافظ المستخدمين. وأكدت أنها سحبت صلاحية الوصول إلى تلك الأدوات، وتعهدت بإجراء مزيد من التحقيقات ومحاسبة المسؤولين.

أشار تقرير ZachXBT إلى أنه بغض النظر عما إذا كان المؤسسان المشاركان، ميست أو كال، على علم بهذا السلوك، فإن المشكلة الأساسية هيكلية. إذ لم تكن هناك أي ضوابط أو آليات مراقبة أو وصول فعّالة لمنع إساءة الاستخدام من الأساس. 

تضمنت البيانات المتاحة للموظفين، والتي يبدو أنها كانت لوحة تحكم سهلة الوصول، قوائم كاملة للمحافظ الإلكترونية مع بيانات التاريخ والوقت، والعناوين المُتتبعة، وسجلات المعاملات الكاملة، وأسماء المحافظ، والحسابات المرتبطة. يُعد هذا المستوى من الشفافية غير معتاد بالنسبة لأدوار تطوير الأعمال في أي منصة مالية، ناهيك عن منصة تداول تُدير أموال المستخدمين.

هل يمكن أن تتحول هذه القضية إلى قضية قانونية؟

أثار ZachXBT احتمال تدخل الحكومة الفيدرالية، مشيرًا تحديدًا إلى مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) كاختصاص قضائي محتمل نظرًا لموقع باور في مدينة نيويورك. وقد تعامل مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك مع العديد من قضايا الاحتيال في العملات المشفرة والتداول بناءً على معلومات داخلية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إدانة موظف سابق في Coinbase في قضية تداول بناءً على معلومات داخلية متعلقة بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) في عام 2023، مما أرست سابقة لتطبيق قوانين الاحتيال في الأوراق المالية على أسواق الأصول الرقمية.

لا يزال من غير الواضح حتى وقت كتابة هذا التقرير ما إذا كانت ستُوجه اتهامات جنائية أم لا. وقد صرّح زاك إكس بي تي بأنه يأمل أن يُجري المؤسسان المشاركان لشركة أكسيوم تحقيقًا داخليًا شاملًا وأن ينظرا في اتخاذ إجراءات قانونية مدنية ضد الموظفين المعنيين.

ماذا حدث في سوق بولي ماركت؟

أثار نشر تقرير ZachXBT ضجةً ملحوظةً على منصة Polymarket، وهي منصة سوق تنبؤات يراهن فيها المستخدمون على احتمالية وقوع أحداث واقعية. وكان سوق بعنوان "هل ستُتهم شركة Axiom بالتداول بناءً على معلومات داخلية؟" قائمًا منذ فترة. وقد جمع حسابٌ يُدعى predictorxyz ما يقارب 477,000 سهمًا من أسهم "نعم" بمتوسط ​​سعر 13.8 سنتًا للسهم الواحد.

عندما نُشر التقرير، تم إبرام العقد بسعر 100 سنت. وقد أدى ذلك إلى تأمين مركز بقيمة تقارب 477,000 دولار أمريكي، وربح مُقدّر بأكثر من 411,000 دولار أمريكي، أي عائد يتجاوز 600%.

أثار التوقيت تساؤلات. فبحسب موقع CoinDesk، أقرّ ZachXBT علنًا بأنه تواصل مع شركة Axiom للتعليق وأجرى عدة مقابلات قبل النشر، مما جعل التسريب "أمرًا لا مفر منه على الأرجح". قد يعني هذا أن عدة أشخاص كانوا على علم بصدور التقرير قبل نشره رسميًا. 

تشير التقارير إلى أن احتمالات السوق في شركة أكسيوم قد تحسنت لصالحها في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أي قبل يوم من نشر التقرير صباح الخميس. ويبدو أن كل من اشترى أسهم "يس" خلال تلك الفترة كان يتمتع إما بحدس جيد أو بمعرفة متقدمة.

تعمل شركة بولي ماركت في الخارج ولا تقوم بالتحقق من الهوية، مما يجعل تحديد المصدر بدون تعاون البورصة أمراً في غاية الصعوبة.

خاتمة

تكشف قضية أكسيوم عن مشكلة محددة ومتكررة في تصميم منصات العملات الرقمية: أدوات داخلية تمنح موظفي تطوير الأعمال والدعم إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين الحساسة دون مراقبة أو تسجيل أو تحديد مستويات وصول كافية. وقد قامت أكسيوم بإزالة الأدوات المعنية وأعلنت أنها تُجري تحقيقًا في الأمر. 

تتضمن نتائج تقرير ZachXBT تسجيلات للمكالمات، ولقطات شاشة تاريخية، ورسم خرائط المحافظ على سلسلة الكتل، وتأكيدات مستقلة من متداولين يُزعم أن بياناتهم قد تم تداولها دون موافقتهم. وتعتمد النتائج القانونية والتنظيمية على ما تكشفه سجلات Axiom الداخلية، وما إذا كانت جهات إنفاذ القانون ستتابع القضية.

ممارستنا

1. ZachXBT على Xمنشور بتاريخ 26 فبراير

2. بديهية على Xمنشور بتاريخ 26 فبراير

3. تقرير من CoinDeskيبدو أن المراهنين في سوق بوليماركت قد قاموا بالتداول بناءً على معلومات داخلية في سوق مصمم للإيقاع بالمتداولين بناءً على معلومات داخلية.

4. تقرير من UnChainedزاك إكس بي تي يزعم أن موظفًا في شركة أكسيوم أساء استخدام بيانات داخلية