من هو الحوت السائل الغامض؟

A التحقيق الأخير بواسطة محلل على السلسلة زاك XBT وقد كشف عن الهوية وراء ما يسمى "الحوت السائل للغاية"—تاجر العملات المشفرة الذي يُزعم أنه قام بـ 20 مليون دولار في الأرباح من خلال التداولات ذات الرافعة المالية العالية على منصات لامركزية مثل هايبرليكويد و جي ام اكس. 

وتشير التحقيقات إلى أن الرجل الذي يقف وراء هذه الصفقات هو وليام باركر، وهو محتال مدان وله تاريخ طويل في الجرائم المالية.

صعود الحوت فائق السائل

لمدة أسابيع، تكهن مجتمع العملات المشفرة بشأن قيام أحد المتداولين بـ أرباح ضخمة من مراكز عالية الرافعة المالية. لفت هذا الحوت الغامض الانتباه لتنفيذه أمرين على وجه الخصوص صفقات مربحة:

• A 10 مليون دولار ربح من مركز طويل برافعة مالية 50x on Ethereum (ETH) و بيتكوين (BTC) قبل المفتاح مباشرة إعلان دونالد ترامب المتعلق بالعملات المشفرة.
• A ربح 9 ملايين دولار من مركز بيع بيتكوين برافعة مالية 40x، في الوقت المناسب للاستفادة من تحركات السوق.

استخدام عنوان المحفظة 0xf3fوقد قام المتداول بهذه التحركات الهامة، مما أثار الشكوك بين المحللين والتجار على حد سواء.

التحقيق يتكشف

محقق البلوكشين زاك XBT ربط باركر بهذه المعاملات بعد تحديد مجموعة من المحافظ المرتبطة بـ:

• مواقع المقامرة عبر الإنترنت، بما فيها روبوت، بينانس، وغامدوم.
• حيل الخداع، بما في ذلك موقع احتيالي تم العثور فيه على محفظة باركر وهي تتلقى الأموال.
• استغلال الكازينوحيث ورد أن باركر قام بالتلاعب ببيانات إدخال اللعبة من أجل توليد أرباح غير مشروعة.

كانت إحدى النتائج الحاسمة هي أن باركر قد استخدم أموال مسروقة من استغلال الكازينو لتمويله الصفقات عالية المخاطر، تحول مبلغ صغير نسبيا إلى ثروة.

دور الرفع المالي العالي في استراتيجية باركر

قدرة باركر على صنع ملايين في وقت قصير كان بسببه استخدام الرافعة المالية، وهي تقنية تداول تتضمن اقتراض الأموال لزيادة حجم المركز. منصات مثل Hyperliquid و GMXيمكن للمتداولين الوصول إلى رافعة مالية تصل إلى 50x، وهذا يعني حتى تحرك السوق بنسبة 2٪ يمكن أن يؤدي إلى كسب 100٪ (أو الخسارة).

باركر لقد حدد توقيت صفقاته بشكل مثالي، غالبًا ما يقومون بتنفيذ المواقف قبل الأحداث الرئيسية التي تحرك السوق، مثل:

• قمة البيت الأبيض للعملات المشفرة
• نقاش حول احتياطي البيتكوين
• الإعلانات التنظيمية الرئيسية

من خلال توقع ردود أفعال السوق، تمكن باركر من التلاعب بالتقلبات لصالحه.

تأثير السوق وخسارة 4 ملايين دولار في خزنة هايبرليكويد

لم تجعل استراتيجيات التداول العدوانية التي اتبعها باركر ثريًا فحسب، بل ساعدته أيضًا تعطلت السوق. في مرحلة ما، فتح مركز طويل بقيمة 200 مليون دولار على ETH، مما أدى إلى أ 4 مليون خسارة لأحد خزائن التداول الخاصة بـ Hyperliquid.

اكتشف المشاريع الواعدة...

مشاريع واعدة...

(إعلان)

تستمر المقالة...

في البداية، تكهن العديد من الأشخاص في مجتمع التشفير بأن تم اختراق Hyperliquid، ولكن المنصة في وقت لاحق توضيح أن الخسائر كانت بسبب قيام أحد المتداولين بخفض هامش ربحه إلى مستويات ثابتة. ونتيجة لذلك، ربح باركر 1.8 مليون دولارفي حين امتص القبو ضربة كبيرة.

ماضي إجرامي يلاحقنا

مع قيام ZachXBT بالحفر بشكل أعمق، اكتشف باركر تاريخ مضطرب ظهر للعلن. سجله يتضمن:

• 2023:تم القبض عليه بتهمة السرقة مليون دولار من كازينوين.
• 2017:متورط في مخطط اختراق كازينو مكنه من استغلال منصات المقامرة عبر الإنترنت.
• أوائل 2010s:نشط في مسرح الجريمة الإلكترونية في المملكة المتحدة، المشاركة في عمليات الاحتيال والتصيد الاحتيالي.

تشير هذه النتائج إلى أن أرباح باركر من العملات المشفرة كانت ليس فقط نتيجة للتجارة الذكية ولكن أيضًا للمخططات المالية غير المشروعة.

روابط لشبكة أكبر؟

تشير أبحاث ZachXBT أيضًا إلى أن باركر ربما لم يكن يتصرف بمفرده. من خلال تتبعه نشاط المحفظةوكشف التحقيق عن وجود صلات بـ لاعبين رئيسيين آخرين في DeFi، بما في ذلك الأفراد المرتبطين بـ الكازينوهات الموجودة في سولانا وعمليات التداول عالية التردد.

وهذا يثير المزيد من الأسئلة: هل كان باركر جزءًا من شبكة أكبر من التجار من استخدم تكتيكات مماثلة؟ هل استخدمها آخرون أيضًا؟ استغلال الأموال غير المشروعة لتداول العملات المشفرة عالية المخاطر?

مع  تم الكشف عن هوية Hyperliquid Whale، يتساءل مجتمع التشفير عما إذا كانت السلطات ستفعل ذلك اتخاذ إجراءات ضد باركر. نظرًا لـ الخلفية الجنائية وارتباطاتها بالاحتيال المالي، فمن المحتمل أن يقوم المنظمون التحقيق في أنشطته بشكل أكبر.