القبض على "ملكة العملات المشفرة" الفيتنامية في بانكوك بعد عملية احتيال بقيمة 300 مليون دولار

ألقت السلطات التايلاندية القبض على امرأة فيتنامية تُعرف باسم "السيدة نغو" مطلوبة من الإنتربول لدورها المحوري في عملية احتيال استثمارية واسعة النطاق شملت تداول العملات المشفرة والفوركس. وفقًا لـ في إن إكسبرسألقت إدارة مكافحة الجريمة القبض على نجو ثي ثيو (30 عاما) يوم الجمعة في فندق بمنطقة واتانا في بانكوك.

اعتقال متابعات بعد أشهر من التحقيقات والتنسيق الدولي، صدرت بحق نغو نشرة حمراء من الإنتربول، وكانت مطلوبة أيضًا من قبل شرطة هانوي. وهي متهمة بإخفاء نشاط إجرامي وقيادة واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في فيتنام حتى الآن، والتي حرمت أكثر من 2,600 ضحية من 300 مليون دولار.

عملية احتيال متقنة

تقول السلطات إن نغو كان عضوًا رئيسيًا في شبكة إجرامية تدير مخططات استثمارية احتيالية متطورة. وعدت هذه الاحتيالات بعوائد تتراوح بين 20% و30% شهريًا من خلال تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعملات المشفرة. عقدت المجموعة ندوات مبهرة، واستعانت بمؤثرين، وأنشأت حضورًا جذابًا على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا.

كان هيكل الاحتيال أشبه بمخطط هرمي. شُجِّع المستثمرون على تجنيد آخرين، وكُافؤوا بعمولات. سُمح للمشاركين الأوائل بسحب مبالغ صغيرة من الأرباح لبناء الثقة. بمجرد إيداع مبالغ كبيرة، كان المحتالون يقطعون جميع الاتصالات.

شبكة من الخداع عبر جنوب شرق آسيا

كان نطاق العملية هائلاً. أفادت التقارير أن الشبكة، التي يقودها مواطن تركي، ضمت 35 شريكًا فيتناميًا، ويعمل بها أكثر من 1,000 موظف. وكانت تعمل انطلاقًا من 44 مركزًا للاتصالات الوهمية على الأقل في أنحاء فيتنام، بما في ذلك مدن رئيسية مثل هانوي، ومدينة هو تشي منه، ودا نانغ، وهوي آن. كما امتدت بعض العمليات إلى كمبوديا، حيث أُنشئت فروع لها في بنوم بنه.

حتى أثناء اختبائها في تايلاند، ظلت نغو متورطة. واصلت تلقي الأموال عبر حسابات وهمية في فيتنام. هُرّبت الأموال إلى تايلاند وسُحبت على دفعات بلغت قيمتها نحو مليون بات (حوالي 1 دولار أمريكي) لتجنب الكشف عنها.

الاعتقال في تايلاند والاعتراف

بالتنسيق مع مسؤولي الهجرة، تعقبت السلطات التايلاندية نغو إلى فندق في بانكوك. وأُلقي القبض عليها مع رجلين فيتناميين، هما تا دينه فوك وترونغ خوين ترونغ، كانا يعملان كحارسين شخصيين لها. ووُجهت إليهم جميعًا تهمٌ بمخالفة شروط الإقامة بعد انتهاء مدة التأشيرة، ووُضعوا قيد الاحتجاز.

خلال الاستجواب، اعترفت نغو بدورها في الترويج لاستثمارات احتيالية. وأخبرت المحققين أنها استلمت جزءًا من الأموال المنهوبة، بينما ذهب الجزء الأكبر منها إلى زعيم العصابة التركي. واعترفت بأن حصتها من الأموال غُسلت في أصول عقارية في فيتنام.

اتجاه تصاعدي في عمليات الاحتيال في العملات المشفرة والمالية

يأتي هذا الاعتقال في وقتٍ تتزايد فيه عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة عالميًا. في عام ٢٠٢٤، رصدت كاسبرسكي أكثر من ١٠.٧ مليون هجوم تصيد احتيالي مرتبط بالعملات المشفرة، بزيادة قدرها ٨٣٪ عن العام السابق. يستهدف المحتالون الماليون بشكل متزايد منصات مثل باي بال وماستركارد وعلامات التجارة الإلكترونية الشهيرة، مع تزايد تخصيص وتعقيد محاولات التصيد الاحتيالي.

ازداد استخدام المواقع الإلكترونية المزيفة التي تحاكي البنوك ومواقع التسوق مثل أمازون وعلي بابا بشكل كبير. وعلى وجه الخصوص، تضاعفت محاولات التصيد الاحتيالي التي تستهدف ماستركارد تقريبًا في عام ٢٠٢٤. وفي الوقت نفسه، ازدادت البرمجيات الخبيثة التي تستهدف سرقة الأصول المشفرة من مستخدمي الهواتف المحمولة بشكل ملحوظ، لا سيما في دول مثل تركيا وإندونيسيا والهند.

اكتشف المشاريع الواعدة...

مشاريع واعدة...

(إعلان)

تستمر المقالة...

عمليات احتيال بالعملات المشفرة تستغل الثقة والتكنولوجيا

تُسلّط قضية منظمة غير حكومية الضوء على اتجاهٍ مُقلق: إذ يمزج المجرمون أساليب الاحتيال التقليدية مع التكنولوجيا الحديثة لخداع الضحايا. ويستغلّون انبهار الجمهور بالعملات المشفرة مثل إلى البيتكوين, إثيريم وحتى stablecoins ويستغلون النقص العام في الثقافة المالية. باستخدام مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي ووعودهم بتحقيق أرباح سريعة، يخلقون وهمًا بالشرعية.

ما يجعل هذه الاحتيالات خطيرة بشكل خاص هو سرعة تطورها. غالبًا ما يتنقل المجرمون بين الأساليب، من المخططات الهرمية إلى التصيد الاحتيالي أو البرامج الضارة، اعتمادًا على ما يحقق أكبر عائد بأقل مخاطرة.

تُكثّف الحكومات في آسيا وخارجها جهودها. ويتزايد التعاون عبر الحدود بين أجهزة إنفاذ القانون، لا سيما في قضايا التمويل الرقمي. إلا أن وتيرة الابتكار في أساليب مكافحة الاحتيال لا تزال تُشكّل تحديًا حتى لأكثر المحققين خبرة.