فيتنام تكشف عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 400 مليون دولار استهدفت 138000 ألف مستثمر

السلطات الفيتنامية لديها تفكيك عملية احتيال ضخمة في مجال العملات المشفرة، طالت أكثر من 138,000 ألف مستثمر في جميع أنحاء البلاد. مع سرقة ما يقرب من 400 مليون دولار أمريكي، وسلسلة من عمليات شراء العقارات والمحافظ الرقمية ومخططات الإحالة، تُعدّ هذه القضية الآن من بين أكبر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في جنوب شرق آسيا.

سلسلة المصفوفات: احتيالٌ مُغلَّفٌ بضجيج بلوكتشين

تم تنفيذ عملية الاحتيال تحت ستار منصة عملات مشفرة مزيفة تسمى سلسلة المصفوفة (MTC). تم إنشاؤها بواسطة مجموعة بقيادة نجوين كووك هونغكانت المنصة تحاكي بورصات العملات المشفرة المشروعة ولكنها كانت في الواقع عبارة عن مخطط تسويق متعدد المستويات (MLM) مقنع بذكاء.

وُعِدَ المشاركون بعوائد شهرية مرتفعة، وشُجِّعوا على دعوة آخرين للانضمام إلى النظام، مما جعله يبدو مكتفيًا ذاتيًا. تطلبت المنصة رسومًا رمزية. stablecoin-1 USDT عبر نظام محفظة SafePal- لضم مستخدمين جدد. ساهم انخفاض حاجز الدخول في تعزيز وهم الشرعية، مع تمكين نمو سريع للمستخدمين.

في غضون أشهر فقط، اجتذبت شركة MTC المستخدمين 138,000 وتراكمت 394 مليون دولار، ما يعادل تقريبا 10 تريليون دونج (400 مليون دولار)لم يتم استثمار أو تداول غالبية الأموال، بل تم توجيهها مباشرة إلى جيوب مؤسسي المخطط.

صعود وانهيار وهم العملات المشفرة

ارتكزت جاذبية المنصة على هيكلية الإحالة والمكافآت "المضمونة". ووُعِد المستخدمون الذين جنّدوا آخرين بعمولات إضافية. حتى أنه سُمح للمستثمرين الأوائل بسحب أرباح صغيرة - وهو طُعم شائع في عمليات احتيال بونزي.

مع تدفق الودائع الجديدة، أنفق مُشغّلو عملية الاحتيال أموالًا طائلة على حملات تسويقية مبهرة وفعاليات مُبهرجة. ساعدهم ذلك على جذب المزيد من المشاركين وترسيخ ثقة الجمهور. استهدف المحتالون صغار المستثمرين في المناطق الريفية والحضرية في فيتنام، ممن لم يكونوا على دراية بآليات العملات المشفرة، لكنهم كانوا يتوقون لتحقيق مكاسب مالية.

وفقًا للمحققين، حوالي 55% من الأموال استخدمت المجموعة هذه الأموال لأغراض شخصية فاخرة. أما الباقي، فقد أُنفق على توسيع نطاق المنصة: إعلانات إلكترونية، ومروجين محليين، وفعاليات أضفت على المنصة مظهرًا "احترافيًا".

غسل الملايين من خلال العقارات

بمجرد أن بلغت المنصة ذروة تدفقها، بدأت المجموعة بتحويل الأموال إلى أصول مادية. واكتشفت السلطات أن تم غسل جزء كبير من العملات المشفرة المسروقة من خلال عمليات شراء العقارات في شمال فيتنام.

العملية المعنية محافظ متعددة تم إنشاؤها بهويات مزيفةمما صعّب على المحققين تتبع المعاملات. استُخدمت حسابات وهمية لنقل الأموال بين منصات التداول والمحافظ الإلكترونية لإخفاء المسارات.

الشرطة لديها الآن الممتلكات المصادرة والمحافظ الرقمية والحسابات المصرفية على الرغم من أن عمليات الاسترداد هذه تُمثل تقدمًا، إلا أن تعقب جميع الأموال المسروقة لا يزال يُمثل تحديًا.

اكتشف المشاريع الواعدة...

مشاريع واعدة...

(إعلان)

تستمر المقالة...

إنجازٌ كبيرٌ في إنفاذ قوانين الجرائم الإلكترونية في فيتنام

تُمثل هذه القضية لحظةً فارقةً لوحدات الأمن السيبراني في فيتنام. بقيادة شرطة مقاطعة دونغ ناي، بمساعدة من وزارة الأمن العام، استغرق التحقيق أكثر من 200 يوم.

أدت مداهمات منسقة في عدة مقاطعات إلى اعتقال خمسة من المشتبه بهم الرئيسيين، بمن فيهم زعيم العصابة نجوين كوك هونغ. وجاءت الاعتقالات قبل أيام قليلة من الذكرى الثمانين لتأسيس قوة الأمن العام الشعبية، مما يُمثل انتصارًا رمزيًا لأجهزة إنفاذ القانون.

وتقول السلطات إن التحقيق لا يزال مستمرا، حيث تركز الجهود الآن على تعقب الأموال المسروقة، وتحديد هوية المشتبه بهم الإضافيين، وإغلاق ملفات عشرات الآلاف من الضحايا.

ليست حالة معزولة

تأتي حملة مكافحة احتيال العملات المشفرة في فيتنام بعد أيام قليلة من اعتقال شخص بارز آخر. في تايلاند، قامت الشرطة القبض نجو ثي ثيو، المعروف أيضا باسم السيدة نجو، مواطن فيتنامي مطلوب من قبل الانتربول. زعم أنها كانت وراء احتيال بقيمة 300 مليون دولار في العملات المشفرة والفوركس التي أثرت على ضحايا 2,600.

كان مخطط نجو يحمل أوجه تشابه كبيرة مع عملية احتيال ماتريكس تشين. فقد تم إغراء المستثمرين بوعود بعوائد شهرية تتراوح بين 20% و30% من خلال عروض تقديمية احترافية وندوات وحملات ترويجية مدعومة من المؤثرين. وقد عمل عبر 44 مركز اتصال وهمي انتشر في جميع أنحاء فيتنام وفي كمبوديا، توظيف أكثر من 1,000 موظف.

تمت العملية بقيادة مواطن تركي، حيث لعبت نجو دورًا محوريًا في أنشطة الترويج وجمع الأموال وغسيل الأموال. حتى أثناء اختبائها في تايلاند، زُعم أنها استمرت في تلقي الأموال عبر حسابات وهمية، وسحبت الأموال على دفعات صغيرة لتجنب الكشف.

عند إلقاء القبض عليها في بانكوك، اعترفت نغو بغسل حصتها من الأموال وتحويلها إلى عقارات فيتنامية. كما اعتُقل حارساها الشخصيان لمخالفتهما شروط التأشيرة، وهما الآن قيد التحقيق.

التكلفة الحقيقية

تكشف قضيتا Matrix Chain و Ngo Thi Theu عن مشكلة أعمق داخل مجال التشفير الإقليمي -الافتقار إلى التنظيم والمعرفة الرقمية مما يسمح للاحتيال بالازدهار.

لم تكن عمليات الاحتيال هذه من تنفيذ قراصنة متمرسين في التكنولوجيا، بل بُنيت على أساليب تلاعب تقليدية، ومواقع إلكترونية لامعة، وألعاب إحالة، وهندسة اجتماعية. كان استخدام تقنية البلوك تشين محدودًا، يكفي فقط ليبدو موثوقًا به للغرباء.

هذا لا يضرّ الضحايا فحسب، بل يُلحق الضرر أيضًا بقطاع العملات المشفرة على نطاق أوسع، لا سيما في جنوب شرق آسيا، حيث يتزايد التبني، لكن التنظيم لا يزال غير متماسك. تُقوّض هذه الفضائح ثقة الجمهور، وتُبعد المستثمرين الجدد، وتُعرّض الجهات التنظيمية لتدقيق أكبر.

إن التحدي الذي يواجهنا هو ثنائي:تثقيف الجمهور وبناء حواجز حقيقية لنشاط التشفيرمع تطور المخططات الاحتيالية، يجب أن تتطور الأطر القانونية والأمنية السيبرانية المحيطة بها.