لماذا تتخذ تايلاند إجراءات صارمة ضد معاملات العملات المشفرة من نظير إلى نظير؟

تُكثّف تايلاند جهودها لمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال إجراءات قانونية جديدة تستهدف منصات العملات المشفرة الأجنبية، وخاصةً خدمات الند للند (P2P) التي تعمل دون موافقة تنظيمية. وتقود هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) جهودًا لتشديد الرقابة، وحظر المنصات غير المرخصة، ومنع إساءة استخدام الأصول الرقمية في عمليات الاحتيال وغسل الأموال.

حملة قانونية جديدة ضد خدمات التشفير الأجنبية

في باقة خبر صحفى بتاريخ 8 أبريل، أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند الأدوات القانونية الجديدة التي تسمح لها حظر بورصات العملات المشفرة الأجنبية ومنصات P2P من تقديم الخدمات في البلاد. هذه التدابير مصممة لـ حماية المستثمرين التايلانديين و الحد من الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة في الجرائم الإلكترونية، وخاصة غسيل الأموال والاحتيال.

تصنف القواعد المحدثة خدمات P2P باعتبارها بورصات للأصول الرقمية بموجب القانون التايلاندي، مما يمنح الجهة التنظيمية السلطة الكاملة لاتخاذ إجراءات ضدها.

"ستتعاون هيئة الأوراق المالية والبورصات مع وزارة الاقتصاد والمجتمع الرقمي والوكالات ذات الصلة لتعزيز الكفاءة في منع استخدام الأصول الرقمية كوسيلة لغسل الأموال." وقال بورنانونج بودساراتراجون، الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية:

حسابات العملات المشفرة تحت المجهر

إن أحد المكونات الرئيسية للحملة يتضمن حسابات العملات المشفرة- المحافظ المستخدمة لتلقي أو إرسال الأموال غير المشروعة، غالبًا كجزء من عمليات احتيال أكبر حجمًا.

تفرض القوانين الجديدة عقوبات صارمة على أي شخص يتم ضبطه وهو يفتح محافظ العملات المشفرة الخاصة به أو يسمح باستخدامها في أنشطة غير قانونية. ويمكن أن يواجه المدانون عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى 300,000 ألف بات (حوالي 8,700 دولار).

يجب على منصات التشفير العاملة في تايلاند الآن العلم والتجميد والإبلاغ نشاط مشبوه. عدم الامتثال لن يؤدي فقط إلى عقوبات مالية، بل قد يؤدي أيضًا إلى اتهامات جنائية.

حظر المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول الأجنبية

ويمنح الإطار المحدث السلطات التايلاندية السلطة حظر المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول تقديم خدمات تشفير غير مصرح بها. كُلِّفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تجميع قائمة بالمنصات الأجنبية التي تستهدف المستخدمين التايلانديين، والتي سترسلها إلى وزارة الاقتصاد والمجتمع الرقمي للإنفاذ القانوني.

سيتم حظر هذه المنصات بعد موافقة المحكمة. سيحصل المستخدمون التايلانديون على فترة سماح لإدارة أو سحب الأموال من هذه الخدمات غير المصرح بها قبل إلغاء الوصول إليها.

يعكس هذا النهج الاستباقي طموحات تايلاند الأوسع نطاقاً: للقضاء على نشاط العملات المشفرة في السوق الرمادية وإجبار جميع مقدمي الخدمات على العمل بموجب التنظيم المحلي.

اكتشف المشاريع الواعدة...

مشاريع واعدة...

(إعلان)

تستمر المقالة...

توسيع نطاق الرقابة على البنوك وشركات التكنولوجيا

لا تقتصر حملة تايلاند على العملات المشفرة على بورصات العملات المشفرة. البنوك ومقدمي خدمات الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون الآن يتحمل المسؤولية عن الفشل في منع عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

هذا جزء من مبادرة أوسع نطاقًا لجعل كل جهة فاعلة في المنظومة الرقمية مسؤولة عن الحد من الجرائم الإلكترونية. إذا لم تلتزم هذه الشركات بالمعايير التنظيمية، فقد تُعتبر متواطئة في الجرائم المرتكبة عبر منصاتها أو بنيتها التحتية.

لماذا تُستهدف خدمات التشفير من نظير إلى نظير (P2P)؟

خدمات الند للند هي من الصعب تتبعهاوغالبًا ما يتجنبون الاحتفاظ بأموال المستخدمين مباشرةً. وهذا يجعلها أداةً ملائمةً لـ المحتالون وغاسلي الأموالوبدون وجود وسطاء مركزيين، يصبح تعقب المعاملات غير القانونية أكثر صعوبة بالنسبة للجهات التنظيمية.

من خلال التعامل مع منصات P2P هذه باعتبارها بورصات بموجب القانون التايلاندي، يمكن لهيئة الأوراق المالية والبورصات الآن الامتثال للمطالب، فرض العقوبات، أو حتى اغلاقهم بالكامل داخل البلد.

قد تدفع هذه الخطوة العديد من شركات التشفير العالمية إلى إما التسجيل محليًا أو الخروج من السوق التايلاندية تماما.

السياق التنظيمي: العملات المستقرة وصناديق الاستثمار المتداولة

ومن المفارقات أن هذه الحملة تأتي بعد أسابيع فقط من اتخاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية إجراءات صارمة ضد الموقف المؤيد للعملات المشفرة، الموافقة حبل (USDT) و دائرة USDC للتداول في البورصات المنظمة. تنضم هذه العملات المستقرة الآن إلى  إلى البيتكوين, إثيريم, XRP، و Stellar كأصول قانونية في أسواق العملات المشفرة في تايلاند.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت الدولة في وقت سابق على أول صندوق بيتكوين ETFعلى الرغم من أنها تظل مفتوحة فقط للمستثمرين المؤسسيين وأصحاب الثروات الكبيرة.

تُظهر هذه السياسة المزدوجة أن تايلاند ليست معادية للعملات المشفرة. بل إنها تريد حدود واضحة، فصل اللاعبون الشرعيون والملتزمون من المنصات غير المنظمة أو عالية المخاطر.

يمتد سعي تايلاند نحو الشفافية ليشمل شركات العملات المشفرة المحلية أيضًا. في عام ٢٠٢٤، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إكالار بيمويلايالرئيس التنفيذي السابق لشركة زيبمكس تايلاند، متهم بالاحتيال والفساد. كُشفت القضية التناقضات في تقارير الشركة وكشفت عن غياب الرقابة الداخلية.

ربما تكون هذه الفضيحة قد أدت إلى تسريع الزخم التنظيمي، مما دفع السلطات التايلاندية إلى تشديد القواعد على جميع مقدمي خدمات الأصول الرقميةسواء كانت محلية أو أجنبية.

ماذا يعني هذا لمستخدمي العملات المشفرة في تايلاند

بالنسبة لمستخدمي العملات المشفرة اليوميين، فإن القوانين الجديدة تعني عدد أقل من المنصات للاختيار من بينها، لكن سلامة أكبر عند التداول أو الاستثمار. كما أنه يضع ضغطًا أكبر على المستخدمين التحقق من أن المنصات مرخصة في تايلاند.

ستساعد فترة السماح لسحب الأموال من منصات التداول غير المرخصة على منع الخسائر المفاجئة أو تجميد الأصول. مع ذلك، ينبغي على المستخدمين التحرك بسرعة لتأمين ممتلكاتهم.

تايلاند ترسم خطًا واضحًا في الرمال: الابتكار في مجال العملات المشفرة أمر مرحب به، ولكن فقط ضمن إطار تنظيمي خاضع لرقابة صارمة.

وتُظهِر الخطوات الأخيرة التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصات أن يقترب عصر خدمات التشفير غير المنظمة في تايلاند من نهايتهإن ما يلي هو نظام بيئي أكثر مسؤولية، حيث يتم إعطاء الأولوية للثقة والشرعية وحماية المستثمرين على عدم الكشف عن الهوية والسرعة.