تايلاند تُفكك شبكة احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 180 مليون دولار في حملة أمنية واسعة النطاق

تايلاند تشن حملة على عصابة احتيال ضخمة بالعملات المشفرة تقوم بغسل ملايين الدولارات من خلال تداول عملة تيثير (USDT) بشكل غير قانوني، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. بانكوك بوست. في عملية واسعة النطاق أطلق عليها "عملية كريبتو فانتوم"ألقت الشرطة القبض على خمسة مشتبه بهم واكتشفت أكثر من 180 مليون دولار في معاملات مشفرة غير مشروعة مرتبطة بعصابات المخدرات وشبكات الاحتيال.

وتم تنفيذ المداهمات في جميع أنحاء بانكوك، بوكيت، وتشون بوري، ثلاثة مراكز حضرية وسياحية رئيسية أصبحت بشكل متزايد نقاطًا ساخنة لنشاط العملات المشفرة تحت الأرض.

عملية الشبح المشفر: داخل اللدغة

بقيادة اللواء السياسي ثاتفوم جاروفاتأطلقت حملة قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية نفذت الشرطة مداهمات منسقة على ثمانية مواقع الأسبوع الماضي. وركزت على شركات صرف عملات غير مرخصة تقدم خدمات العملات المشفرة دون ترخيص، ويعمل العديد منها في مناطق سياحية كثيفة الحركة.

وقالت السلطات إن هذه الشركات تتاجر بشكل غير قانوني في العملات المشفرة - بشكل أساسي حبل (USDT)- لمساعدة العملاء على تجاوز التدقيق المالي والالتزامات الضريبيةعلى الرغم من أن تداول العملات المشفرة قانوني في تايلاند، إلا أنه يصبح خاضعًا للضريبة عند إعادة الأرباح إلى الوطن أو تحقيقها داخل البلاد، بما في ذلك من خلال البورصات الخارجية.

وجد ضباط ECD أن مكاتب التشفير المستهدفة كانت تساعد العملاء استبدال البات التايلاندي بالدولار الأمريكي، والعكس صحيح، خارج أي منصة تداول منظمة. سمح هذا للعملاء - ومعظمهم أجانب - بنقل أموالهم بهدوء، وتجنب الضرائب، والبقاء بعيدًا عن الأنظار.

أكثر من 1,000 معاملة مرتبطة بالجريمة العابرة للحدود الوطنية

وكشف التحقيق أكثر من 1,000 معاملة مالية مشبوهةجميعها مرتبطة بعصابات إجرامية عابرة للحدود الوطنية. وقالت السلطات إن قيمة التجارة غير المشروعة تجاوزت 14 مليار باهتأو تقريبًا 418 مليون دولار، ولكن الجزء المرتبط بشكل نهائي بهذه المجموعة المحددة يصل إلى ما لا يقل عن 180 مليون دولار.

لم تكن المعاملات متعلقة بالتهرب الضريبي فحسب، بل حددت الشرطة مسارًا واضحًا يربط الأموال بـ شبكات الاتجار بالمخدرات، وعمليات الاحتيال في مراكز الاتصالو منصات المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت. 

من المعروف أن تعقب هذه الجرائم أمر صعب للغاية باستخدام الأنظمة المصرفية التقليدية، وهو ما يفسر جاذبية العملات المشفرة - وخاصة stablecoins مثل USDT - لغسل المكاسب غير المشروعة.

الأدلة المضبوطة والمشتبه بهم قيد الاحتجاز

خلال المداهمات، صادر ضباط مكافحة المخدرات كمية كبيرة من الأدلة. شمل ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمستندات المالية ودفاتر الحسابات المصرفيةجميع المشتبه بهم الخمسة قيد الاحتجاز حاليًا، ويواجهون اتهامات تتعلق بـ تداول العملات المشفرة غير المصرح به والتهرب الضريبيو غسل الأموال.

قام المشغلون المزعومون بإدارة ما وصفه المحققون بأنه "مكتب العملات المشفرة في السوق السوداء." كانت هذه المنصات تُقدّم خدمات العملات الرقمية دون المرور عبر بورصات العملات المشفرة الرسمية في تايلاند أو آليات الإبلاغ. هذا النقص في الرقابة جعلها أداةً سهلةً للجماعات الإجرامية التي تنقل مبالغ ضخمة من الأموال.

اكتشف المشاريع الواعدة...

مشاريع واعدة...

(إعلان)

تستمر المقالة...

دور Tether (USDT) في التحويلات غير المشروعة

تيثر، عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، هي واحدة من أكثر العملات المشفرة شيوعًا المستخدمة في تحويل الأموال في آسيا. على عكس بيتكوين أو إيثريوم، صُممت تيثر (USDT) لتقلّبات ضئيلة، مما يجعلها الخيار الأمثل. معاملات سريعة وسرية- سواء القانونية أو غير ذلك.

أفادت التقارير أن المشتبه بهم ركزوا على عملة التيتانوس (USDT) للحفاظ على استقرار الأسعار، مع مساعدة العملاء على نقل الأموال بسرعة بين الحدود أو إلى العملات المحلية مثل البات التايلاندي. يتجاوز هذا الأسلوب من العمل المؤسسات المالية المرخصة، والتي يُطلب منها الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والامتثال لبروتوكولات مكافحة غسل الأموال.

المناطق الرمادية القانونية للعملات المشفرة في تايلاند

في حين كانت تايلاند داعمة لابتكار سلسلة الكتل، الإطار التنظيمي صارم عندما يتعلق الأمر بتداول العملات المشفرةيجب على الشركات التي تتعامل في الأصول الرقمية التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية (SEC) والامتثال لقواعد KYC/AML.

الأرباح من العملات المشفرة، وخاصة عند تحويلها إلى عملات ورقية وإدخالها إلى البلاد، تخضع لـ ضريبة الأرباح الرأسماليةومع ذلك، فإن بورصات العملات المشفرة غير المرخصة التي استهدفتها عملية Crypto Phantom عملت خارج هذه القوانين، مما يوفر ملاذًا لأولئك الذين يتطلعون إلى تجنب الضرائب وإنفاذ القانون.

ماذا يعني هذا بالنسبة للعملات المشفرة في جنوب شرق آسيا

يأتي تمثال نصفي في تايلاند وسط قلق عالمي متزايد بشأن بورصات العملات المشفرة غير المنظمة وإساءة استخدام العملات المستقرة. تعد منطقة جنوب شرق آسيا، مع قاعدة مستخدمي العملات المشفرة المتنامية وأسواق P2P التي تخضع لمراقبة فضفاضة، معرضة بشكل خاص لسوء استخدام الأصول الرقمية.

كما تسلط الحادثة الأخيرة الضوء على كيفية العملات المستقرة مثل USDTوقد تم تصميم أنظمة الدفع عبر الإنترنت في الأصل لتبسيط التجارة والتحويلات المالية، ولكنها الآن تستغلها عصابات الجريمة لإخفاء المكاسب غير المشروعة. 

أكد اللواء ثاتفوم أن هذه العملية ليست سوى البداية. ويوسع مكتب مكافحة الإرهاب نطاق تحقيقاته للكشف عن المزيد من الجهات الفاعلة في سوق العملات المشفرة غير المشروعة، سواءً في تايلاند أو خارجها. وتهدف السلطات إلى أغلق مكاتب العملات المشفرة في السوق الرمادية، والتي لا تزال تعمل على تقويض أنظمة الرقابة المالية في البلاد.