وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 تطلق برنامج T3+ Global Collaborator مع Binance

برنامج T3+ يجمع عمالقة الصناعة معًا لمكافحة جرائم التشفير

وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 (T3 FCU)، وهي مبادرة مشتركة بين TRON، Tether، وTRM Labs، لديها أطلقت برنامج جديد يسمى T3 + لتوسيع التعاون في مكافحة الأنشطة غير المشروعة على تقنية بلوكتشين. انضمت بينانس، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة، كأول عضو في البرنامج.

منذ إنشائها في سبتمبر 2024، جمّدت وحدة مكافحة غسل الأموال T3 أكثر من 250 مليون دولار أمريكي من الأصول غير المشروعة حول العالم. ويؤكد الفريق أن برنامج T3+ سيعزز التعاون الفوري بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة، مما يُمكّن من الكشف عن المعاملات المشبوهة وتجميدها بشكل أسرع.

السنة الأولى لـ T3: 250 مليون دولار مجمدة

أُنشئت وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 قبل أقل من عام لمساعدة جهات إنفاذ القانون على تحديد الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالأصول الرقمية وتعطيلها. تعمل الوحدة عبر خمس قارات، وقد حللت ملايين معاملات سلسلة الكتل (البلوك تشين) بقيمة إجمالية تجاوزت 3 مليارات دولار.

وشملت الجرائم التي تم التحقيق فيها ما يلي:

• غسل الأموال
• الاحتيال في الاستثمار
• ابتزاز
• تمويل الإرهاب

وفقًا لمختبرات TRM، التي تُزوّد ​​وحدة T3 FCU بمعلومات استخباراتية حول تقنية البلوك تشين، فقد أدت هذه التحقيقات بالفعل إلى تجميد كميات كبيرة من الأصول. في يناير 2025، بلغ هذا الرقم 130 مليون دولار أمريكي؛ وقد تضاعف الآن تقريبًا.

أول عملية T3+ مع Binance

حققت مشاركة بينانس في T3+ نتائج ملموسة. ففي إطار عمل منسق، جمّدت وحدة T3 FCU وبينانس ما يقرب من 6 ملايين دولار مرتبطة بعملية احتيال "ذبح الخنازير" - وهو نوع من الاحتيال الاستثماري يُستدرج فيه الضحايا إلى مخططات عملات مشفرة وهمية.

بموجب هذا البرنامج، ستشارك بينانس المعلومات مع وحدة T3 FCU للكشف عن المعاملات المشبوهة وحظرها فورًا. وصرح نيلز أندرسن-رود، الرئيس العالمي للاستخبارات المالية في بينانس:

"يعد التعاون أمرًا ضروريًا لضمان نجاح ومصداقية blockchain على المدى الطويل، ونحن فخورون بدعم المبادرات مثل T3 FCU التي تساعد في ضمان سلامة ونزاهة شبكات blockchain والأصول المشفرة." 

لماذا يُعد التنسيق في الوقت الفعلي أمرًا مهمًا

يمكن لمعاملات بلوكتشين نقل الأموال المسروقة في دقائق، مما يترك مجالًا ضيقًا للتدخل. ووفقًا لتقديرات القطاع:

اكتشف المشاريع الواعدة...

مشاريع واعدة...

(إعلان)

تستمر المقالة...

• يمكن للمجرمين غسل الأصول المسروقة في ظل ثلاث دقائق في بعض الحالات.
• فرق الامتثال لديها أقل من 15 دقائق لوقف تدفقات الأموال المشبوهة.
• انخفضت معدلات استرداد العملات المشفرة المسروقة إلى 4.2%.

أشار الرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، إلى أن تجميد أكثر من 250 مليون دولار من الأصول غير المشروعة "يُظهر ما هو ممكن عندما تتحد الصناعة بهدف مشترك". stablecoin يمكن للجهة المصدرة لـ Tether تجميد الرموز على مستوى العقد - وهي قدرة مهمة عند حظر الأموال المسروقة.

سياق الصناعة واتجاهاتها

يأتي T3+ في وقتٍ تتزايد فيه الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة تعقيدًا. ففي النصف الأول من عام 2025 وحده، سرق المتسللون أكثر من بـ3 مليار دولار في هجمات مختلفة، وفقًا لبيانات Global Ledger.

على الرغم من التحسينات في المراقبة، لا يزال حوالي 15% من العملات المشفرة غير المشروعة تتدفق عبر منصات التداول المركزية. صُمم نموذج T3 FCU، الذي يجمع بين فرق امتثال منصات التداول وتحليلات سلسلة الكتل وصلاحيات مُصدري العملات المستقرة، لسد هذه الفجوة.

تُظهر بيانات TRM Labs أن حجم العملات المشفرة غير المشروعة انخفض بنسبة 24% في عام 2024 ليصل إلى 45 مليار دولار. وشهدت TRON أكبر انخفاض، إذ انخفضت بمقدار 6 مليارات دولار على أساس سنوي، مما يعكس جزئيًا زيادة المراقبة من مبادرات مثل T3 FCU.

نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يتضمن نهج وحدة مكافحة غسل الأموال T3 التعاون المباشر مع جهات إنفاذ القانون في ولايات قضائية متعددة. ومن خلال دمج تحليل سلسلة الكتل (blockchain) مع أدوات امتثال البورصات، تستطيع الوحدة تتبع الأصول والتصرف بسرعة قبل تجاوز مرحلة الاسترداد.

قال مؤسس TRON، جاستن صن، إن البرنامج الموسع "يحسن كفاءة معالجة الأنشطة غير المشروعة" ويساعد في جعل العملات المشفرة "آمنة وموثوقة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم".

وقال كريس جانكزوسكي، رئيس التحقيقات العالمية في TRM Labs، إن تجاوز 250 مليون دولار من الأصول المجمدة "يؤكد التأثير المتوسع لـ T3 FCU" ويثبت صحة نموذج التعاون بين القطاعين العام والخاص.

قدرات T3+

تهدف وحدة مكافحة الجرائم المالية من خلال T3+ إلى:

• زيادة تبادل البيانات في الوقت الفعلي بين البورصات وشركات تحليلات blockchain ومصدري العملات المستقرة.
• تعزيز مراقبة المعاملات والتعرف على الأنماط لتحديد تدفقات الأموال غير المشروعة في وقت مبكر.
• تحسين سرعة التواصل بين الجهات الفاعلة في القطاع الخاص وأجهزة إنفاذ القانون.
• تنسيق التدخلات عبر الحدود لتجميد الأصول.

تشير إضافة Binance إلى قبول متزايد من جانب الصناعة لتدابير التنفيذ المنسقة، حتى بين البورصات الكبيرة.

النقاش حول المركزية

إن قدرة مُصدري العملات المستقرة، مثل تيثر، على تجميد الأموال ليست خالية من الجدل. ففي حالة حديثة، جمّدت تيثر 86,000 دولار أمريكي من عملات تيثر المسروقة، مما أثار جدلاً متجددًا حول مركزية العملات المشفرة. ويجادل المؤيدون بأن هذه الصلاحيات ضرورية لمنع الخسائر الناجمة عن الاحتيال والسرقة؛ بينما يحذر المنتقدون من تجاوزات محتملة.

وبينما يستمر النقاش، تشير النتائج التشغيلية من T3 FCU إلى أن التدخل المركزي يظل أحد أكثر الأدوات فعالية ضد جرائم التشفير السريعة الحركة.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو برنامج T3+؟
   T3+ هي مبادرة تعاون عالمية أطلقتها وحدة الجرائم المالية T3 لتحسين التعاون في الوقت الفعلي بين بورصات العملات المشفرة، ومصدري العملات المستقرة، وشركات تحليلات blockchain، وأجهزة إنفاذ القانون في مكافحة أنشطة blockchain غير المشروعة.

2. ما هو مقدار التجميد الذي تم إجراؤه على T3 FCU حتى الآن؟
   منذ إطلاقه في سبتمبر 2024، قام T3 FCU بتجميد أكثر من 250 مليون دولار من الأصول غير المشروعة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 6 ملايين دولار في عملية مشتركة مع Binance.

3. لماذا انضمت Binance إلى T3+؟
   انضمت Binance لمشاركة المعلومات الاستخباراتية والعمل بشكل مباشر مع T3 FCU في الكشف عن المعاملات المشبوهة وحظرها، بهدف الحد من الجرائم المالية مثل الاحتيال والابتزاز وتمويل الإرهاب.

الخاتمة

يُمثل إطلاق T3+ توسعًا كبيرًا في نطاق عمل وحدة مكافحة الجرائم المالية T3. ومن خلال دمج Binance، وربما منصات رئيسية أخرى، يُعزز البرنامج قدرات الاستجابة الفورية لمكافحة التمويل غير المشروع.

في أقل من عام، جمّد النهج المنسق لوحدة مكافحة غسل الأموال T3 ربع مليار دولار من الأصول الإجرامية. وبفضل التعاون المتكامل بين البورصات، ومصدري العملات المستقرة، وشركات استخبارات البلوك تشين، أصبحت المبادرة تمتلك البنية التحتية اللازمة للكشف عن المعاملات المشبوهة وحظرها بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع.

الموارد:

1. إعلان مختبرات TRM: https://www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member?utm_campaign=Brand-Global_www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member_Blog&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaignname=Brand-Global&utm_activity=www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member&utm_activitytype=Blog

2. حول عملية احتيال ذبح الخنازير: https://dfpi.ca.gov/news/insights/pig-butchering-how-to-spot-and-report-the-scam/

3. تقرير: عمليات اختراق العملات المشفرة تصل إلى 3.1 مليار دولار بحلول منتصف عام 2025 https://dig.watch/updates/crypto-hacks-hit-3-1-billion-by-mid-2025