قامت مختبرات Tether وTRON وTRM بتجميد 300 مليون دولار من الأصول المشفرة الإجرامية من خلال T3 FCU

T3 FCU، مبادرة مشتركة من حبل, TRONو معامل TRM، وقد جمد أكثر من 300 مليون دولار من الأصول الإجرامية في جميع أنحاء العالم، وفقًا لـ تقرير حديثتهدف الوحدة، التي تم تشكيلها في أواخر عام 2024، إلى تنظيف نشاط السلسلة من خلال استهداف عمليات الاحتيال والاختراق وشبكات غسل الأموال التي تعمل من خلال stablecoins — في المقام الأول USDT على ترون blockchain.

في عامها الأول، وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 أصبحت نموذجًا لتطبيق أمن تقنية البلوك تشين. وقد تعاونت مع أكثر من 280 وكالة إنفاذ القانون على مستوى العالم، ودعم التحقيقات الكبرى عبر خمس قارات.

من الإشراف على العملات المستقرة إلى التنفيذ العالمي

في البداية، ركزت وحدة مكافحة الإرهاب T3 على مراقبة الأنشطة المشبوهة المرتبطة بـ معاملات العملات المستقرة على TRON، التي أصبحت واحدة من أكثر الشبكات استخدامًا لتحويلات USDT. بمرور الوقت، تطورت المبادرة لتصبح نموذج التنفيذ العالمي وهو ما يدعم التحقيقات في الجرائم المنظمة والسرقة الإلكترونية والاحتيال.

قال الرئيس التنفيذي لشركة تيثير، باولو أردوينو: "تلتزم تيثير التزامًا عميقًا بالحفاظ على سلامة النظام البيئي المالي من خلال التعاون مع أكثر من 280 وكالة إنفاذ قانون على مستوى العالم".

By يناير 2025، T3 قد تجمد بالفعل 100 مليون دولار في USDT غير المشروع، بما فيها 3 ملايين دولار مرتبطة بشبكات كوريا الشمالية. من قبل أغسطس، وقد تجاوز الإجمالي 250 مليون دولار، بدعم من إطلاق برنامج المتعاون العالمي T3+، إطار عمل جديد مصمم لتعزيز التعاون بين الصناعة ووكالات إنفاذ القانون.

توسيع التعاون العالمي

برنامج المتعاون العالمي T3+

(أراضي البوديساتفا)  برنامج المتعاون العالمي T3+أُطلقت في أغسطس 2025، وهي المرحلة الأخيرة من المبادرة. تُمكّن هذه المبادرة من تنسيق البورصات ومشاريع البلوك تشين وأجهزة إنفاذ القانون في الوقت الفعلي.

Binance كانت البورصة الأولى التي انضمت، مما ساعد السلطات على التجميد 6 ملايين دولار مرتبطة بقضية ذبح الخنازير. 

تم تقديم البرنامج أيضًا في المؤتمر العالمي التاسع في فيينا حول التمويل الجنائي والعملات المشفرة، يشترك في استضافته يوروبول و مبادئ السلوك  معهد بازل للحوكمةاجتمع المسؤولون التنفيذيون من TRON DAO وTether وTRM Labs وBinance مع مسؤولي Europol لاستكشاف كيف يمكن لإطار T3 أن يوجه الشراكات المستقبلية بين القطاعين العام والخاص في مجال الوقاية من الجرائم المشفرة.

تتبع الشبكات الإجرامية عبر القارات

أصبحت وحدة T3 FCU مركزية في العديد من القضايا البارزة:

• عملية Lusocoin (البرازيل): بدعم من T3، أدى هذا التحقيق إلى تجميد 3 مليار ريال (بقسوة 600 مليون دولار) في الأصول الإجرامية، بما في ذلك 4.3 مليون دولار مرتبط بجماعة الجريمة المنظمة.
• احتيالات ذبح الخنازير: تم تعقب T3 وتجميده ملايين بالدولار الأمريكي مرتبطة بعمليات الاحتيال في الرومانسية والاستثمار التي تجري في آسيا وأوروبا.
• الجرائم الإلكترونية المرتبطة بكوريا الشمالية: الوحدة اعترضت 3 مليون دولار متصلا مجموعة لازاروس، وهي عصابة قرصنة من كوريا الشمالية مسؤولة عن العديد من سرقات العملات المشفرة على مستوى العالم.

وعلى الرغم من هذه النجاحات، تستمر بعض الأموال الإجرامية في التسرب. في فبراير 2025قامت مجموعة لازاروس بتنفيذ اختراق بقيمة 1.5 مليار دولار على Bybit، غسل تقريبا بـ1 مليار دولار بحلول منتصف العام. ويظل هذا الحادث أكبر اختراق ناجح للعملات المشفرة حتى الآن، مما يُبرز أنه حتى مع تحسين المراقبة، لا يزال إنفاذ القانون يُمثل تحديًا مستمرًا.

اكتشف المشاريع الواعدة...

مشاريع واعدة...

(إعلان)

تستمر المقالة...

رسم خرائط إنفاذ القانون العالمي: الولايات القضائية الرئيسية

جهود T3 تمتد المناطق 23، مع الولايات المتحدة تم تصنيفها على أنها الولاية القضائية الأكثر نشاطًا، وتسجيلها 83 مليون دولار مجمدة في الحالات 37وتشمل مجالات التنفيذ الرئيسية الأخرى ما يلي: أوروبا و أمريكا الجنوبيةحيث زادت الوكالات المحلية من اعتمادها على أدوات تحليلات blockchain التي طورتها TRM Labs.

وفقًا للتقارير الداخلية:

• 39% من عبء عمل T3 ينطوي على البيع غير القانوني للسلع والخدمات.
• الباقي يغطي احتيال, تمويل الإرهاب, ابتزازو غسل الأموال الحالات.
• النوبات الفردية، مثل 19 مليون دولار المصادرة المرتبطة باختراق Bybit، تظهر كيف تقوم فرقة العمل بالتنسيق مع وكالات الشرطة العالمية في الوقت الحقيقي.

نظرة عن كثب على وحدة الجرائم المالية T3

تعمل وحدة التحكم في الوقود T3 كـ هيئة تنفيذ ومراقبة متعددة الأطرافيساهم كل شريك بقدرة فريدة:

• حبل: يوفر رؤية على مستوى المعاملات عبر نشاط USDT وينفذ تجميد الأصول عند تحديد الأموال.
• ترون: توفير البنية التحتية لسلسلة الكتل وتنسيق إشارات الامتثال على مستوى الشبكة.
• مختبرات TRM: يوفر أدوات التحليل والتحقيق وذكاء blockchain المستخدمة لتحديد الأنشطة غير المشروعة.

لقد قامت هذه المنظمات معًا ببناء حلقة التنفيذ في الوقت الفعلي حيث يتم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون.

تتيح أدوات FCU تجميد العملات المستقرة على مستوى العقدمما يسمح بتعطيل مسارات غسل الأموال فورًا. تمنح هذه القدرة التقنية الجهات التنظيمية رؤية أوضح لكيفية انتقال الأموال غير المشروعة، وهو أمر غالبًا ما تكافح المصارف التقليدية لتحقيقه.

التحديات المقبلة

وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته، تواجه T3 العديد من العقبات:

• الاختلافات القضائية مما يجعل من الصعب تطبيق معايير إنفاذ موحدة على الصعيد العالمي.
• مخاوف الخصوصية تظل هناك تساؤلات حول كيفية مشاركة البيانات على السلسلة مع السلطات.
• الحدود الفنية إن التأخر في تتبع الأصول عبر أنظمة بيئية متعددة السلاسل قد يؤدي إلى إبطاء التحقيقات.

ومع ذلك، استمر توسيع برنامج T3+ Collaborator ويشير ذلك إلى استعداد الصناعة لمعالجة هذه الفجوات بشكل جماعي.

الخاتمة

يُظهر إنجاز وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 البالغ 300 مليون دولار أن تقنية بلوكتشين قادرة على تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة الجرائم المالية. فبدلاً من انتظار الجهات التنظيمية لإملاء الشروط، قامت مختبرات Tether وTRON وTRM ببناء إطار عمل يتيح التنفيذ والتحليلات والامتثال العمل جنبا إلى جنب.

يثبت النموذج أن البنية التحتية للعملات المشفرة، عندما تقترن بالإشراف المسؤول، يمكن أن تخدم كل من الابتكار والمساءلة.

الموارد:

1. وحدة الجرائم المالية T3 تتجاوز 300 مليون دولار من الأصول المجمدة، مما يعزز الجهود العالمية ضد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة - تقرير من Tether: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-surpasses-300-million-in-frozen-assets-strengthening-global-efforts-against-crypto-related-crime/

2. وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 تحقق انتصارًا في مجال إنفاذ القانون: تم تجميد 100 مليون دولار من الأصول الإجرامية في خمس قارات - تقرير من Tether: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-marks-enforcement-victory-100-million-in-criminal-assets-frozen-across-five-continents/

3. وحدة مكافحة الجرائم المالية T3، المدعومة من Tron وTether وTRM Labs، قامت الآن بتجميد 300 مليون دولار من الأصول - تقرير من CoinDesk: https://www.coindesk.com/policy/2025/10/31/t3-financial-crime-unit-backed-by-tron-tether-trm-labs-has-now-frozen-usd300m-in-assets