فضيحة SafeMoon تنتهي بحكم بالسجن 8 سنوات على الرئيس التنفيذي السابق

تلقى برادن جون كاروني، الرئيس التنفيذي السابق لشركة SafeMoon، حكماً بالسجن لمدة 100 شهر في محكمة فيدرالية في بروكلين بعد إدانته بتهم التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، والاحتيال عبر الإنترنت، وغسل الأموال. وقد أصدرت هيئة محلفين فيدرالية حكماً بالسجن. وجدت أُدين كاروني في مايو 2025 بعد محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع لدوره في الاحتيال على المستثمرين في الأصول الرقمية SafeMoon. 

كما أمر القاضي إريك كوميتي كاروني بمصادرة ما يقرب من 7.5 مليون دولار، على أن يتم تحديد التعويضات الإضافية للضحايا في جلسة استماع لاحقة.

أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك عن صدور الحكم يوم الثلاثاء، حيث ذكر المدعون أن كاروني استخدم أموال المستثمرين لشراء قصور وسيارات رياضية وشاحنات معدلة بينما كان يكذب على المستثمرين بشأن كيفية استخدام أموالهم.

ما هو SafeMoon وكيف يعمل؟

سفيمون أطلقت في مارس 2021، تم إصدار العملة الرقمية من قبل شركة SafeMoon LLC على سلسلة كتل عامة. وسرعان ما حظيت العملة باهتمام واسع ونمت لتضم ملايين الحاملين، حيث تجاوزت قيمتها السوقية 8 مليارات دولار في الأشهر التي تلت إطلاقها.

يتضمن العقد الذكي لـ SafeMoon ضريبة معاملات فريدة بنسبة 10% تُطبق تلقائيًا على كل عملية تحويل. فعندما يُحوّل حامل العملة 10 رموز SafeMoon إلى مستخدم آخر، يتم الاحتفاظ برمز واحد تلقائيًا كضريبة، بينما تذهب الرموز التسعة المتبقية إلى المُستلم.

بحسب المواد التسويقية المُقدّمة للمستثمرين، قُسّمت الضريبة البالغة 10% إلى قسمين متساويين. كان من المفترض أن يُعاد توزيع نسبة 5% الأولى على جميع حاملي SafeMoon بالتناسب، مما يزيد تلقائيًا من إجمالي عدد الرموز التي يمتلكها كل مستثمر. أما نسبة 5% الثانية، فكان من المفترض إيداعها في مجمعات سيولة SafeMoon المُخصصة.

تُعدّ مجمعات السيولة عقودًا ذكية تحتفظ بأزواج من الرموز لتسهيل التداول. وبشكل عام، تعني مجمعات السيولة الأكبر استقرارًا أكبر في الأسعار وسهولة التداول لحاملي الرموز. سوّقت SafeMoon هذه المجمعات على أنها "مُغلقة"، ما يعني ضمنيًا أن المطورين والمطلعين لا يمكنهم الوصول إلى الأموال أو سحبها.

كيف قام كاروني بالاحتيال على مستثمري سيف مون؟

قدّم كاروني وشركاؤه في المؤامرة عدة معلومات مضللة جوهرية للمستثمرين حول كيفية عمل شركة SafeMoon. زعموا أن مجمعات السيولة "مُغلقة" وأنها ستزداد حجماً تلقائياً بسبب ضريبة المعاملات البالغة 10%. 

كما أخبروا المستثمرين أن تجمعات السيولة المغلقة تمنع المطورين من تنفيذ عملية "سحب البساط"، وهي نوع من أنواع الاحتيال في العملات المشفرة حيث يقوم منشئو المشاريع بسحب كل السيولة من المشروع فجأة، تاركين المستثمرين برموز لا قيمة لها.

يُعدّ سحب السيولة من أكثر عمليات الاحتيال ضرراً في مجال التمويل اللامركزي. فعندما تُسحب السيولة من مجمع العملات الرقمية، لا يستطيع حاملو هذه العملات بيع أصولهم بأسعار معقولة، وغالباً ما يخسرون كامل استثماراتهم. وقد وعدت شركة SafeMoon تحديداً بتوفير الحماية من هذا السيناريو.

اكتشف المشاريع الواعدة...

مشاريع واعدة...

(إعلان)

تستمر المقالة...

وتضمنت الادعاءات الكاذبة الإضافية أن الرموز المميزة في مجمع السيولة ستستخدم فقط لأغراض تجارية محدودة بدلاً من الإثراء الشخصي، وأن المطورين سيضيفون أزواج الرموز المميزة يدويًا إلى المجمع عند حدوث المعاملات على البورصات المركزية، وأن فريق التطوير لم يحتفظ أو يتداول رموز SafeMoon لتحقيق منفعة شخصية.

الحقيقة وراء الاحتيال

في الواقع، احتفظ كاروني وشركاؤه في الجريمة بإمكانية الوصول إلى سيولة منصة SafeMoon، وقاموا بتحويل ملايين الدولارات من الرموز الرقمية لاستخدامهم الشخصي. ورغم نفيهم العلني، استمروا في شراء وبيع رموز SafeMoon، أحيانًا بأسعار السوق المرتفعة، محققين ملايين الدولارات من الأرباح.

استخدم المتهمون أساليب متطورة لإخفاء نشاطهم الاحتيالي. فقد قاموا بتحويل الأموال المسروقة عبر العديد من عناوين محافظ العملات المشفرة الخاصة، واستخدموا توجيه المعاملات المعقد، واستخدموا حسابات بأسماء مستعارة على منصات التداول المركزية لإخفاء مسار العائدات غير المشروعة.

حصل كاروني شخصياً على أصول مشفرة تزيد قيمتها عن 9 ملايين دولار من خلال هذه الخطة. واستخدم هذه الأموال لشراء سلع فاخرة، من بينها:

• منزل بقيمة 2.2 مليون دولار في ولاية يوتا
• عقارات سكنية إضافية في ولايتي يوتا وكانساس
• سيارة أودي R8 الرياضية التي يبلغ سعرها 277,000 ألف دولار
• سيارة أودي R8 ثانية
• سيارة تسلا
• شاحنات بيك أب معدلة من طراز فورد F-550 وجيب جلادياتور

أمرت هيئة المحلفين بمصادرة عقارين سكنيين كجزء من الحكم.

ماذا قال المدعون الفيدراليون عن القضية؟

صرح المدعي العام الأمريكي جوزيف نوسيلا بأن كاروني "كذب على مستثمرين من مختلف شرائح المجتمع، بمن فيهم قدامى المحاربين والأمريكيون المجتهدون، ونصب على آلاف الضحايا لشراء قصور وسيارات رياضية وشاحنات معدلة". وأكد نوسيلا أن الحكم يُظهر عواقب وخيمة للجرائم المالية، وأن مكتبه سيواصل ملاحقة الجرائم الاقتصادية التي تضر بالمستثمرين وتضعف الثقة في أسواق الأصول الرقمية.

أشار جيمس بارناكل، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى أن كاروني "أساء استخدام منصبه كرئيس تنفيذي" و"خان ثقة مستثمريه بسرقة أكثر من تسعة ملايين دولار من الأصول الرقمية من شركته لتمويل أسلوب حياته الباذخ". ويؤكد مكتب التحقيقات الفيدرالي التزامه بمكافحة الاحتيال في سوق الأصول الرقمية.

أوضح هاري تشافيس، العميل الخاص المسؤول عن التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية، أن كاروني "استغل وصوله إلى مجمع السيولة الخاص بشركة SafeMoon لتحويل واختلاس ملايين الدولارات من العملات المشفرة"، واستخدم معاملات معقدة لإخفاء حركة العائدات غير المشروعة. ومع ذلك، نجح عملاء مصلحة الضرائب في تتبع المعاملات المالية رغم مخططات كاروني المعقدة.

وصف مايكل ألفونسو، القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي، القضية بأنها تكشف "الخيانة العميقة في قلب مخطط استغل آمال وثقة مستثمري SafeMoon" وأثر على أكثر من مليون ضحية.

ماذا حدث لشركاء كاروني في المؤامرة؟

أقرّ توماس سميث، الرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا في شركة سيف مون، في فبراير 2025، بالذنب بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني. وينتظر سميث حاليًا النطق بالحكم، ولم يُعلن عن موعد لذلك.

لا يزال كايل ناجي، الذي تم تحديده على أنه مبتكر برنامج SafeMoon، طليقاً وفقاً لوزارة العدل. ولم يتم الكشف عن أي معلومات حول مكان وجوده أو جهود القبض عليه.

كيف تُقارن هذه القضية بقضايا الإدانة الأخرى المتعلقة بالاحتيال في العملات المشفرة؟

ينضم كاروني إلى قائمة متزايدة من المديرين التنفيذيين في مجال العملات المشفرة الذين أدينوا وحُكم عليهم لارتكابهم جرائم خلال دورة السوق 2021-2022، عندما بلغت مشاركة الأفراد في أسواق العملات المشفرة ذروتها.

يشغل سام بانكمان-فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، حالياً منصباً إدارياً. 25 سنوات حكم حُكم على أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيلسيوس، بالسجن 12 عامًا بتهمة الاحتيال على عملاء منصته لإقراض العملات الرقمية، وذلك لارتكابه جرائم تتعلق بانهيار منصة تداول العملات الرقمية التي يملكها وإساءة استخدام أموال العملاء.

طالب الادعاء في البداية بسجن كاروني 12 عامًا، لكن القاضي كوميتي أصدر في نهاية المطاف حكمًا بالسجن 100 شهر. سيخضع كاروني أيضًا لثلاث سنوات من الإفراج المشروط بعد انتهاء مدة سجنه. ستُعقد جلسة استماع منفصلة في 23 أبريل لتحديد إجمالي مبلغ التعويض الذي يجب على كاروني دفعه للضحايا.

خاتمة

تُظهر قضية SafeMoon أن المدعين الفيدراليين سيلاحقون تهم الاحتيال في أسواق الأصول الرقمية بنفس الحزم الذي يلاحقون به الجرائم المالية التقليدية. وتضمنت إدانة كاروني التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال من خلال تضليل المستثمرين بشأن كيفية استخدام أموالهم وحمايتها. 

تُرسل عقوبة السجن لمدة ثماني سنوات، بالإضافة إلى ملايين الدولارات من الغرامات والتعويضات المُنتظرة، رسالةً واضحةً بشأن المساءلة في أسواق العملات الرقمية. ومع انتظار أحد المتآمرين للنطق بالحكم، وبقاء آخر طليقًا، تتواصل محاكمة SafeMoon كجزء من جهود إنفاذ القانون الأوسع نطاقًا التي تستهدف عمليات الاحتيال في دورة سوق العملات الرقمية 2021-2022.

ممارستنا

1. بيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويوركحُكم على الرئيس التنفيذي لشركة الأصول الرقمية "سيف مون" بالسجن 100 شهر بتهمة التورط في عملية احتيال بملايين الدولارات في مجال العملات المشفرة.

2. تقرير من موقع بيزنس إنسايدرانخفاض قيمة عملة دوجكوين بعد فشل "يوم دوج" دفع متداولي العملات الرقمية إلى البحث عن بديل لعملة الميم المفضلة في العالم.

3. بيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكيةحُكم على صامويل بانكمان-فريد بالسجن 25 عاماً لتدبيره العديد من عمليات الاحتيال.

4. تقرير من CoinDeskحُكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة SafeMoon بالسجن 8 سنوات بتهمة الاحتيال على المستثمرين