هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية تمنع الوصول إلى 10 منصات تداول عملات رقمية، بما في ذلك OKX وBybit وKuCoin

هيئة الأوراق المالية والبورصة الفلبينية (SEC) أمر منع الوصول المحلي إلى 10 بورصات عملات مشفرة أجنبية، بما في ذلك المنصات الرئيسية مثل OKX، وBybit، وKuCoin، وKraken، للتشغيل دون تسجيل. وفقًا لـ فيلستار جلوباليأتي هذا الإجراء في أعقاب القواعد المحدثة التي وضعتها الوكالة بشأن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، والتي دخلت حيز التنفيذ في 5 يوليو، 2025.

وفقًا للاستشارة العامة الصادرة بتاريخ أغسطس ٢٠١٥هذه المنصات غير مُصرّح لها بالعمل أو جذب الاستثمارات في البلاد. حذّرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من أن استمرار استخدام هذه الخدمات يُعرّض المستخدمين الفلبينيين للاحتيال وسرقة الهوية ومخاطر مالية أخرى. الإجراءات القانونية والتنظيمية جارية.

ما الذي أدى إلى الحظر؟

ينبع إجراء لجنة الأوراق المالية والبورصات من المبادئ التوجيهية الأكثر صرامة بموجب مذكرات هيئة الأوراق المالية والبورصات رقم 4 ورقم 5، والتي تشترط على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية التسجيل الكامل قبل تقديم أي نوع من خدمات الأصول المشفرة في الدولة. وهذا يشمل:

• العناية الواجبة بالعملاء (CDD)
• الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
• الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال
• التزامات حفظ السجلات

وأوضحت الوكالة أن هذه المتطلبات تتوافق مع قانون مكافحة غسل الأموال والمعايير العالمية التي وضعتها فريق عمل الإجراءات المالية (FATF).

البورصات التي تم تحديدها حديثًا هي:

• ملحق OKX
• Bybit
• KuCoin
• كراكن
• بيتجيت
• المكسيك
• فيميكس
• coinex
• BitMart
• Poloniex

وقد تبين أن هذه المنصات تعمل في الفلبين دون ترخيص مناسب، مع احتفاظ بعضها بتراخيصها. حملات تسويقية نشطة استهداف المستخدمين المحليين.

لماذا اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الإجراء اللازم؟

أعربت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن قلقها بشأن بورصات العملات المشفرة غير المسجلة:

• العمل خارج نطاق القانون الفلبيني
• لا تقدم للمستخدمين اللجوء القانوني في حالة الخسارة أو الاحتيال
• تشكل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• لا تخضع ل تدابير حماية المستهلك المحلية

وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، تُستخدم هذه المنصات غالبًا لـ نقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود، تظاهر مخاطر السمعة إلى البلاد. إذا لم يُكبح جماح هذا، فقد يؤدي ذلك إلى "مدرج في القائمة الرمادية"من قبل مجموعة العمل المالي، مما يؤثر على العلاقات المالية العالمية.

وقالت المفوضية إنها لن تتردد في إصدار أوامر الكف والكف, شكاوى جنائية، وطلب حجب المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول مرتبطة بالبورصات غير المرخصة.

التاريخ التنظيمي والتأثير الأوسع

هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءات صارمة ضد خدمات العملات المشفرة الأجنبية. مارس 2024، قامت الوكالة بحظر الوصول إلى Binance، أكبر بورصة في العالم من حيث حجم التداول، بسبب فشلها في الحصول على ترخيص.

اكتشف المشاريع الواعدة...

مشاريع واعدة...

(إعلان)

تستمر المقالة...

كما هو الحال مع Binance، تطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات الآن أبل وجوجل وميتا إزالة تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالتبادلات غير المصرح بها من واجهات المتاجر الرقمية الفلبينية.

تحركات مماثلة في جنوب شرق آسيا

ليست الفلبين وحدها في تشديد قواعد العملات المشفرة. فقد اتخذت دول أخرى في المنطقة خطوات مماثلة:

• تايلاند: أمر مقدمو خدمات الإنترنت المحليون سيمنعون الوصول إلى Bybit وOKX في مايو 2025.
• أندونيسيا: إجمالي التبرعات الضرائب على العملات المشفرة والترخيص القسري للمنصات الأجنبية.

ويعكس هذا تحولاً أوسع نطاقاً حيث تعمل الهيئات التنظيمية في جنوب شرق آسيا على مواءمة معايير مكافحة غسل الأموال وحماية المستثمرين العالمية.

ما ينبغي لمستخدمي العملات المشفرة في الفلبين معرفته

ذكّرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الجمهور بضرورة حصول أي جهة تقدم خدمات العملات المشفرة على ترخيص في البلاد. ينبغي على المستثمرين الفلبينيين توخي الحذر عند التعامل مع منصات تفتقر إلى التوثيق السليم.

المبادئ التوجيهية الرئيسية من لجنة الأوراق المالية والبورصات:

• تجنب الاستثمار من خلال منصات الأصول المشفرة غير المسجلة
• كن حذرًا من العروض الترويجية للعملات المشفرة من المؤثرين والمبدعين وتطبيقات الهاتف المحمول
• افحص ال حالة الترخيص من أي منصة عبر هيئة الأوراق المالية والبورصات
• الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى:

1. [البريد الإلكتروني محمي] (إدارة التنفيذ وحماية المستثمرين)
2. [البريد الإلكتروني محمي] (قسم الأمن السيبراني والطب الشرعي)
3. [البريد الإلكتروني محمي] (للاستفسارات حول تسجيل CASP)

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا إنها قد تبدأ موتو برريو التحقيقات (التي يتم البدء بها ذاتيًا)، مما يعني أنه يمكنهم التصرف حتى بدون شكوى رسمية إذا ظهرت علامات حمراء.

العواقب القانونية للمخالفين

قد تواجه الكيانات التي يثبت انتهاكها لقواعد التشفير الخاصة بهيئة الأوراق المالية والبورصات ما يلي:

• المحاكمة الجنائية
• أوامر الكف والكف
• حظر النطاقات والتطبيقات
• الإزالة من منصات البحث والتطبيقات

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن قائمة المخالفين ليست شاملة، كما أن منصات أخرى تقدم خدمات مماثلة دون تسجيل تخضع للمراجعة أيضًا.

مواضيع ذات صلة لمستخدمي العملات المشفرة

إن فهم المفاهيم التالية يمكن أن يساعد مستخدمي العملات المشفرة في الفلبين على البقاء متوافقين:

• مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP):أي كيان يقدم خدمات مثل حفظ المحفظة أو التداول في البورصة أو تحويل العملات المشفرة إلى العملات الورقية
• الامتثال لمكافحة غسل الأموال:يتضمن معرفة العميل (KYC)، ومراقبة الأنشطة المشبوهة، وحفظ السجلات بشكل صحيح
• التنظيم عبر الحدود:إن العمل في بلد بدون ترخيص قد يؤدي إلى فرض عقوبات أو حظر الوصول أو اتخاذ إجراءات إنفاذ عالمية

ومن خلال فهم كيفية تطبيق هذه القواعد، يمكن للمستثمرين الفلبينيين حماية أنفسهم بشكل أفضل وتجنب المشاكل القانونية.

الأسئلة الشائعة

1. لماذا قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية بحظر هذه البورصات المشفرة؟

   لأنهم كانوا يعملون في البلاد دون تسجيل أو تراخيص مناسبة، مما يعرض المستثمرين الفلبينيين لخطر الاحتيال وغسيل الأموال وفقدان الحماية القانونية.

2. هل لا يزال بإمكان الفلبينيين الوصول إلى OKX أو Bybit؟

   قد يكون الوصول المحلي مقيدًا. تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مع Apple وGoogle وشركات تقنية أخرى لمنع وصول التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت من هذه البورصات غير المسجلة.

3. كيف يمكنني التحقق مما إذا كانت بورصة العملات المشفرة مرخصة في الفلبين؟

   يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات مزود خدمة الأصول المشفرة (CASP) قسم في [البريد الإلكتروني محمي] لطلب معرفة حالة الترخيص لأي منصة.

الخاتمة

تتخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية إجراءاتٍ أشد لحماية المستثمرين ومواءمتها مع المعايير المالية الدولية، وذلك بحظر الوصول إلى عشر منصات تداول عملات رقمية رئيسية تعمل دون ترخيص. وتُعتبر هذه المنصات، بما في ذلك OKX وBybit وKuCoin، مصدر خطر قانوني ومالي نظرًا لعدم تسجيلها وضعف امتثالها لقواعد مكافحة غسل الأموال وحماية المستثمرين.

يُنصح مستخدمو العملات المشفرة في الفلبين بالالتزام بـ المنصات المسجلة محليًا وابقَ يقظًا ضدّ العروض الترويجية غير المصرّح بها. من المتوقع أن يزداد التدقيق التنظيمي، لا سيما على المنصات التي تستهدف المستخدمين الذين لا يملكون التراخيص اللازمة.

الموارد:

1. إشعار من هيئة الأوراق المالية والبورصة الفلبينية (SEC): https://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2025/08/2025Advisory-UnregisteredCryptoPlatforms.pdf

2. تقرير فيلستار العالمي: https://www.philstar.com/business/2025/08/06/2463539/10-crypto-platforms-targeted-sec-crackdown-over-lack-registration

3. تقرير عن زيادة ضريبة العملات المشفرة في إندونيسيا: https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/indonesia-raise-tax-rate-crypto-transactions-2025-07-30/