أوكيه إكس تدفع أكثر من 500 مليون دولار لتسوية اتهامات وزارة العدل - ما الخطأ الذي حدث؟

بورصة العملات المشفرة OKX لديها متفق عليه دفع أكثر من 500 مليون دولار كغرامات بعد إقراره بالذنب في إدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة في الولايات المتحدة. 

واتهمت وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الشركة التي يقع مقرها في سيشل بالتودد بشكل نشط إلى العملاء الأميركيين في حين فشلت في الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال الفيدرالية.

تشمل التسوية مصادرة 420.3 مليون دولار أمريكي وغرامة قدرها 84.4 مليون دولار أمريكي، ليصل إجمالي الغرامة إلى أكثر من 504 ملايين دولار أمريكي. كما ستحتفظ البورصة بمستشار امتثال خارجي حتى فبراير 2027 لضمان الالتزام باللوائح التنظيمية مستقبلًا.

السلطات الأمريكية تتخذ إجراءات صارمة ضد انتهاكات OKX التنظيمية

على الرغم من وجود سياسة رسمية ضد المستخدمين الأمريكيين، يُزعم أن OKX سمحت للعملاء الأمريكيين بالوصول إلى منصتها من خلال:

• تشجيع استخدام شبكات VPN لتجاوز القيود الجغرافية

• تقديم إرشادات حول تزوير تفاصيل KYC لإنشاء الحسابات

• الفشل في التسجيل لدى FinCEN كشركة خدمات مالية (MSB)

• معالجة أكثر من تريليون دولار من المعاملات من العملاء في الولايات المتحدة

• تسهيل أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات المشبوهة والجنائية

  اكتشف المشاريع الواعدة...

  مشاريع واعدة...

  (إعلان)

  

  تستمر المقالة...

صرح القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي ماثيو بودولسكي قائلاً:

"على مدى أكثر من سبع سنوات، انتهكت OKX عمدًا قوانين مكافحة غسيل الأموال وتجنبت تنفيذ السياسات المطلوبة لمنع المجرمين من إساءة استخدام نظامنا المالي."

وأضاف مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس إي. دينيهي:

"لقد انتهكت شركة OKX القانون الأمريكي بشكل صارخ، من خلال البحث بنشاط عن عملاء في الولايات المتحدة - بما في ذلك هنا في نيويورك - وحتى أنها ذهبت إلى حد تقديم المشورة للأفراد لتقديم معلومات كاذبة للتحايل على الإجراءات المطلوبة."

كشف فشل الامتثال لشركة OKX

أدى فشل OKX في تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل (KYC) المناسبة إلى السماح للمستخدمين بإنشاء حسابات وتداولها دون التحقق من الهوية حتى عام 2022. وحتى بعد تقديم متطلبات KYC، زُعم أن بعض موظفي OKX نصح مستخدمو الولايات المتحدة الأمريكية حول كيفية تجاوز هذه الفحوصات.

وبحسب التقارير، في إحدى الحالات، أخبر أحد موظفي OKX أحد العملاء المقيمين في الولايات المتحدة:

"أعلم أنك في الولايات المتحدة، ولكن يمكنك فقط وضع اسم دولة عشوائية، ويجب أن يتم ذلك."

بالإضافة إلى ذلك، استمرت OKX في السماح للمستثمرين المؤسسيين الأمريكيين بالتداول على منصتها، على الرغم من علمها بأنها مطالبة بالتسجيل لدى FinCEN.

تواجد OKX في الولايات المتحدة واستراتيجية التسويق

على الرغم من حظر المستخدمين في الولايات المتحدة رسميًا، لا تزال OKX تسوق خدماتها بقوة في الولايات المتحدة، بما في ذلك:

• رعاية مهرجان تريبيكا السينمائي في نيويورك

• استخدام المسوقين التابعين المقيمين في الولايات المتحدة للترويج للمنصة

• السماح بمقاطع فيديو ترويجية ترشد المستخدمين حول كيفية تجاوز القيود

فوائد التداول المؤسسي والسيولة

حقق عملاء OKX من المؤسسات الأمريكية بعضًا من أعلى أحجام التداول في البورصة. وكانت مؤسسة أمريكية واحدة مسؤولة وحدها عن معاملات تجاوزت تريليون دولار أمريكي في السوق الفورية والمشتقات، مما وفّر لـ OKX سيولة وإيرادات كبيرة.

شروط تسوية OKX والامتثال المستقبلي

كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب، سوف تقوم OKX بما يلي:

• دفع أكثر من 504 مليون دولار من الغرامات

• الاحتفاظ بمستشار الامتثال حتى فبراير 2027

• مواصلة التعاون مع السلطات الأمريكية

الصرف لديه واعترف حالات فشل الامتثال السابقة، واصفًا إياها بـ "ثغرات الامتثال القديمة". الرئيس التنفيذي لشركة OKX، ستار شو ذكر:

"رؤيتنا هي أن نجعل OKX المعيار الذهبي للامتثال العالمي في مختلف الأسواق والهيئات التنظيمية."

تُعدّ قضية OKX جزءًا من حملة أوسع نطاقًا على بورصات العملات المشفرة التي لا تمتثل للوائح المالية الأمريكية. وتُكثّف السلطات تركيزها على المنصات التي تُسهّل غسل الأموال والأنشطة المالية غير المُسجّلة.