أمرت محكمة نيجيرية باعتقال ستة أشخاص في قضية احتيال بقيمة مليار دولار أمريكي على عملة CBEX المشفرة

منحت محكمة نيجيرية لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية الضوء الأخضر لاعتقال واحتجاز ستة أفراد يزعم تورطهم في احتيال استثمار العملات المشفرة CBEX. وورد أن المنصة وعدت بعوائد غير واقعية، مما أدى إلى إغراء المستثمرين بما يُعتقد الآن أنه عملية احتيال متطورة تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار، وفقا لـ Punch.

المروجون المزعومون لعملية الاحتيال في بورصة CBEX

وافقت المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا يوم الخميس على طلب هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية، وذلك عقب تقديم الهيئة طلبًا من طرف واحد. ومن بين الأفراد الستة المذكورين في الطلب: أديفورا أولانيبيكون، وأديفورا أولوانيسولا، وإيمانويل أوكو، وسيي أولوييدي، وأفويروسو أوتورودو، وتشوكويبوكا إيهيريم. ويُتهم هؤلاء الأفراد بالوقوف وراء مخطط استثماري احتيالي عبر بورصة CBEX، التي يُزعم أنها كانت تعمل تحت ستار تقديم منتجات مالية مرتبطة بالعملات المشفرة.

صرحت فضيلة يوسف، محامية هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، للمحكمة بأن المدعى عليهم كانوا وراء الترويج لبورصة CBEX عبر شركة تُدعى ST Technologies International Limited. ويُقال إن هذه الشركة أقنعت الجمهور بالاستثمار في المنصة من خلال وعود بعوائد تصل إلى 100%، وهي سمة مميزة للمخططات الاحتيالية التي تستهدف المستثمرين غير المنتبهين.

أمرت المحكمة بالاعتقال والاحتجاز

منحت القاضية إيميكا نوايت طلب لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بإصدار أوامر اعتقال ضد المشتبه بهم الستة وأمرًا باحتجازهم تحت الحراسة لدى اللجنة حتى اكتمال التحقيق والملاحقة القضائية المحتملة. وفقا لهيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والماليوقد تلقوا معلومات استخباراتية تربط المشتبه بهم بالأنشطة الاحتيالية في أبريل/نيسان 2025، الأمر الذي استلزم اتخاذ إجراءات عاجلة. 

ويهدف نهج هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية إلى منع المزيد من الضرر للمستثمرين، حيث تعمل الهيئة بشكل وثيق مع الوكالات الدولية، بما في ذلك الإنتربول، لتعقب الجناة المتبقين واستعادة الأموال المسروقة.

النشاط المشبوه لبورصة CBEX وغياب التنظيم

كشف تحقيق هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية أن شركة CBEX تعمل تحت إشراف شركة ST Technologies، وهي شركة مسجلة لدى هيئة شؤون الشركات النيجيرية (CAC). إلا أن الشركة لم تحصل قط على الترخيص اللازم من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) للعمل كشركة استثمار. وقد أثار عدم التسجيل والترخيص السليم شكوكًا على الفور.

على الرغم من حصولها على شهادة من وحدة الرقابة الخاصة لمكافحة غسل الأموال (SCUML)، لم تُصرَّح لشركة ST Technologies قط بإدارة الاستثمارات. وقد زاد هذا الانتهاك من تعقيد الوضع، حيث استغلت الشركة وضعها غير الخاضع للتنظيم لجذب المستثمرين الذين اعتقدوا أنهم يشاركون في أنشطة عملات مشفرة مشروعة.

قبل إغلاق المنصة، بدأ المستخدمون يواجهون صعوبات. فرضت بورصة CBEX قيودًا على عمليات السحب في 9 أبريل، مما أثار مخاوف المستثمرين. وفي تطور غريب، طلبت المنصة من المستخدمين إيداع أموال إضافية للتحقق من حساباتهم - 100 دولار للحسابات التي تقل عن 1,000 دولار، و200 دولار للحسابات التي تزيد عن ذلك. أثار هذا الطلب غير المتوقع لإيداع أموال إضافية، إلى جانب قيود السحب، الشكوك، لكن العديد من المستخدمين استمروا في الامتثال، غير مدركين أن المنصة تستعد للإغلاق.

الرقابة التنظيمية والإجراءات القانونية

في حين أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لم تُطلع على عمليات CBEX إلا ​​مؤخرًا، أشار مديرها العام، إموموتيمي أغاما، إلى أن المنصة لم تُسجل لديها قط، وهو عامل حاسم في تنظيم مثل هذه المخططات الاستثمارية. وأكد أن التسجيل شرط أساسي للعمل بشكل قانوني ضمن بيئة الاستثمار في البلاد.

كما حذّر أغاما الجمهور من ضرورة توخي الحذر قبل استثمار أموالهم في العملات المشفرة، وحثّ المؤثرين على تحمّل المسؤولية عند الترويج للمنصات. وبموجب قانون الاستثمار والأوراق المالية النيجيري الجديد (ISA) لعام 2025، يُعاقب كل من يُروّج لمخططات استثمارية غير مسجلة بغرامة قدرها 20 مليون نيرة نيجيرية أو بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وقد كثّف هذا التشريع حملة القمع على المنصات الاحتيالية، مُوجّهًا رسالة واضحة إلى من يروجون لمخططات مثل CBEX.

اكتشف المشاريع الواعدة...

مشاريع واعدة...

(إعلان)

تستمر المقالة...

اختراق لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي في التحقيق

أدى تحقيق هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية إلى اعتقال اثنين من المشتبه بهم في قضية احتيال CBEX. ولا تزال هوياتهما مجهولة، ولكن من المتوقع أن تؤدي جهود الهيئة المتواصلة إلى القبض على المشتبه بهم المتبقين، ومن بينهم بريطاني.

تُركز هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) حاليًا على فهم كيفية تسلل بورصة CBEX إلى سوق الأصول الرقمية النيجيرية، وفحص الجهات التي تقف وراء هذه المنصة، وكشف مصادر التمويل المرتبطة بهذه العملية. وتخضع جهود الهيئة حاليًا لمراقبة دقيقة، مع اتباع نهج حذر لضمان التعامل مع القضية بعناية.

التحول في مشهد العملات المشفرة في نيجيريا

يأتي التحقيق في احتيال CBEX في وقت يشهد فيه نهج نيجيريا تجاه العملات المشفرة تغييرات كبيرة. في عام ٢٠٢٣، تراجع البنك المركزي النيجيري (CBN) عن موقفه المتشدد تجاه العملات المشفرة، مخففًا القيود ومتيحًا إمكانيات تنظيمية مستقبلية.

في أبريل 2025، الحكومة النيجيرية مرت قانون الاستثمارات والأوراق المالية الجديد لعام ٢٠٢٤، الذي يُقرّ بالعملات المشفرة كأوراق مالية، ويُخضع مُقدّمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) وبورصات الأصول الرقمية للرقابة التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). يُمثّل هذا تحوّلاً نحو مزيد من الرقابة والشفافية في سوق الأصول الرقمية، مُوفّراً إطاراً قانونياً لمنع المخططات الاحتيالية مثل بورصة CBEX.

مع تزايد شعبية العملات المشفرة في نيجيريا، شهدت البلاد طفرة في تبنيها، لتصبح ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد مالكيها، بعد الولايات المتحدة. إلا أن هذا الاهتمام المتزايد أدى أيضًا إلى تشديد الرقابة على المنصات الاحتيالية التي تستهدف المستثمرين النيجيريين. ويهدف الإطار التنظيمي الجديد للحكومة إلى توفير حماية أكبر للمستثمرين وتعزيز نمو سوق الأصول الرقمية.