كيف ارتكب أربعة رجال واحدة من أكبر عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في النرويج؟

قامت السلطات النرويجية متهم أربعة رجال متورطون في عملية احتيال استثمارية واسعة النطاق في العملات المشفرة والتي أدت إلى الاحتيال على آلاف المستثمرين. 

تقول السلطات إن المخطط حصد أكثر من 900 مليون كرونة (80 مليون دولار) من خلال وعود بعوائد مرتفعة على استثمارات وهمية. ويُزعم أن الأموال المسروقة غُسلت من خلال شركة محاماة نرويجية وشركات في آسيا، مما يجعل تتبعها صعبًا. وتصفها منظمة أوكوكريم بأنها واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الاستثماري في النرويج.

الهيئة الوطنية للتحقيق والملاحقة القضائية للجرائم الاقتصادية والبيئية، المعروفة باسم أوكوكريمووصف الحالة بأنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري في النرويجيزعم الادعاء أن المتهمين ضللوا المستثمرين ليعتقدوا أنهم يدعمون مشاريع مربحة في قطاعات الغاز والتعدين والعقارات. كان المخطط بمثابة هيكل بونزي الكلاسيكي، مع قيام أموال المستثمرين الجدد بدفع الأموال للمشاركين السابقين.

المخطط الاحتيالي: وعود فارغة واستثمارات وهمية

ما بين مارس 2015 ونوفمبر 2018، قام المتهم بالترويج لفرصة استثمارية وعدت عوائد مرتفعة من خلال الأسهم والعملات المشفرة مرتبط بأصول قيّمة. كان المستثمرون على قناعة بأنهم يدعمون مشروعًا مزدهرًا، مدعومًا بفعاليات تسويقية مُنظّمة وعروض تقديمية مصقولة.

ومع ذلك، ولم يعثر تحقيق أوكوكريم على أي دليل على وجود استثمارات حقيقيةبدلاً من ذلك، تم تداول الأموال للحفاظ على وهم الربحية، حيث حصل المستثمرون الأوائل على مدفوعات ممولة من المجندين الجدد. هذا النموذج توسعت بسرعة عبر بلدان متعددة، مما أدى إلى جذب عدد كبير من الضحايا الذين وثقوا بالوعود الاحتيالية.

وتزعم السلطات أن إخفاء المكاسب غير المشروعة، أكثر من 700 مليون كرونة نرويجية (62 مليون دولار) تم توجيهها من خلال حسابات عملاء شركة المحاماة النرويجية وشركات وهمية في آسيا. هذه التكتيكات جعلت من الصعب على المحققين تتبع واستعادة الأموال المسروقة.

وأضاف أوكوكريم أن "استخدام حسابات العملاء وهياكل الشركات في النرويج والخارج أدى إلى تعقيد الجهود المبذولة لتتبع الأموال".

المتهمون: من هم؟

الرجال الأربعة متهم . المواطنون النرويجيون في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من العمروتشمل أدوارهم المحددة في عملية الاحتيال ما يلي:

• ثلاثة رجال يزعم أنهم مسؤولون عن جمع أموال المستثمرين

• رجل متهم بتسهيل عملية غسيل الأموال

  اكتشف المشاريع الواعدة...

  مشاريع واعدة...

  (إعلان)

  

  تستمر المقالة...

ومن المقرر أن تجرى المحاكمة في محكمة مقاطعة أوسلو في سبتمبر ومن المتوقع أن يستمر 60 يوم. إذا أدين المتهمون، فقد يواجهون عقوبات مالية شديدة وأحكام بالسجن لفترات طويلة بموجب قوانين مكافحة الاحتيال وغسيل الأموال النرويجية.

وعلى الرغم من ثقل الأدلة، ينفي المتهم ارتكاب أي مخالفة.

• كريستيان فليمن يوهانسنوقال محامي الدفاع عن أحد المتهمين إن موكله يرفض التهم تماما.

• أولي بيتر دريفلاند، ممثلاً لمتهم آخر، ردد نفس الموقف، مجادلاً بأن موكله لديه لا مسؤولية جنائية.

• تفاصيل التمثيل القانوني للمتهمين الآخرين لم يتم الكشف عنها بعد.

(أراضي البوديساتفا)  الطبيعة الرقمية لمعاملات العملات المشفرة يجعل تحقيقات الاحتيال أكثر تعقيدًا. مخططات بونزي والهرمية في العملات المشفرة الاستمرار في استهداف المستثمرين في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما يستخدمون تكتيكات التسويق العدوانية والمطالبات بالأرباح المبالغ فيها.

السلطات على مستوى العالم هي تشديد اللوائح لمكافحة الجرائم المالية في قطاع التشفير، ولكن المعاملات عبر الحدود والمحافظ المجهولة التحديات الحالية المستمرة.