الصين تكشف عن عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 6 ملايين دولار استهدفت 66,000 ألف هندي

تمكنت السلطات الصينية من تفكيك شبكة احتيال كبرى عبر الحدود في مجال العملات المشفرة والتي احتالت على أكثر من 66,800 مواطن هندي، سرقة ما يقدر بـ 6 مليون دولار (51.7 كرور روبية) لكل جلوبال تايمز. 

وقد قامت النقابة بتشغيل احتيال اتصالات مخطط جيدًا باستخدام تطبيقات استثمارية مزيفة، وهويات إلكترونية مزيفة، وأساليب هندسة اجتماعية. تركزت العملية في هيزي، وهي مدينة في الصين مقاطعة شاندونغ، وركض من مايو 2023 إلى يناير 2024.

(أراضي البوديساتفا)  محكمة الشعب في منطقة هيزي للتنمية الاقتصادية حكم تسعة أفراد إلى أحكام بالسجن تتراوح من من خمس سنوات إلى ما يقرب من 15 سنةوفرضت غرامات باهظة. وأكدت المحكمة على الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجريمة، وأصدرت تحذيرًا واضحًا: ستُواجَه عمليات الاحتيال الرقمي والاتصالاتي هذه بعقوبات صارمة.

كيف عمل الغش

بدأت عملية الاحتيال عندما هي موتياناستأجر رجلٌ، عُرف بأنه العقل المدبر، مكتبًا في هيزي. وظّف فريقًا لتنفيذ عملية احتيال متعددة الطبقات، شملت وسائل التواصل الاجتماعي والتلاعب النفسي وتحويل العملات المشفرة.

المحتالون يتظاهرون بأنهم النساء الهنديات الثرياتيستهدفون الرجال الهنود على تطبيقات الدردشة. باستخدام صور مزيفة ومواقع GPS مزيفة في الهند، يُنشئون روابط عاطفية زائفة مع الضحايا. بمجرد أن يشعر الهدف بالارتباط، يُعرّفونه على منصة استثمار وهمية تسمى "SENEE".

الخطاف؟ وعود عوائد شهرية تتراوح بين 8% و15% على استثمارات صغيرة، تصل إلى 1,000 روبية هندية فقط. بدت المنصة شرعية. رُشِّحت تراخيص شركات تمويل غير مصرفية، ووثائق تجارية هندية مزيفة، وحتى موظفو خدمة عملاء للحفاظ على هذا الوهم.

ولكن بمجرد أن يبدأ المستثمرون في إيداع المزيد من الأموال، فإن الموقع إما أن يغلق أو يعلن أن الأموال تم تحويلها إلى أسهم، مما يجعل عمليات السحب مستحيلة.

العملات المشفرة في قلب عملية غسيل الأموال

قامت المجموعة بتحويل ودائع الضحايا إلى stablecoin حبل (USDT) استخدام منصات الدفع التابعة لجهات خارجية. ثم تم غسل الأموال بسرعة في الصينية يوان or دولار أمريكيمع الحفاظ على هامش ربح بنسبة 15%. وبينما لم يحدد التقرير المنصات المستخدمة لتحويل USDT إلى عملات ورقية، أكدت المحكمة أن المجموعة كانت تعمل بانتظام عبر منصات تداول عملات مشفرة مجهولة الهوية وشبكات تداول خارج البورصة.

كان لكل محتال في العملية دور محدد - من انتحال صفة المستثمرين وإنشاء وثائق مزورة، إلى إدارة معاملات العملات المشفرة وتدريب الأعضاء الجدد. كانت عملية احتيال مؤسسية بامتياز.

حياة وهمية، خسائر حقيقية

ما جعل عملية الاحتيال خطيرة بشكل خاص هو العمق العاطفي والرقيلم يكتفِ المحتالون بالوعود بالأرباح، بل اختلقوا قصصًا. انتحلوا صفة نساء هنديات متزوجات وحيدات، جمعن ثرواتهن من خلال استثمارات ذكية. نشروا صورًا فاخرة، زاعمين وجودهم في مدن مثل مومباي ودلهي وبنغالور.

اكتشف المشاريع الواعدة...

مشاريع واعدة...

(إعلان)

تستمر المقالة...

أحد العملاء الرئيسيين، الملقب بـ Liاعترفت بتزوير صور وتفاصيل شخصية لتبدو حقيقية. تضمّن ملفها الشخصي ساعات باهظة الثمن، وتمارين يوغا، وتعليقات عاطفية لجذب الثقة.

كشفت وثائق المحكمة أن الضحايا، بعد انخراطهم عاطفيًا، أصبحوا أقل تشككًا في عروض الاستثمار. وقد لعب هذا التأثير العاطفي دورًا رئيسيًا في نجاح عملية الاحتيال.

الاحتيال في مجال الاتصالات أزمة متنامية في الصين

تُعدّ عملية الاحتيال بالعملات المشفرة جزءًا من وباء أوسع نطاقًا للاحتيال في قطاع الاتصالات، والذي تسعى الصين جاهدةً للقضاء عليه. 2024 وحدهوقد حاولت المحاكم الصينية أكثر من 40,000 ألف قضية متعلقة بالاحتيال، في حين أن أكثر من الأفراد 78,000 تمت مقاضاتهم. بالمقارنة مع عام 2023، هذا ارتفاع في التجارب بنسبة 26.7% و زيادة بنسبة 53.9٪ في الملاحقات القضائية.

In مارس 2025أعادت السلطات الصينية أكثر من 2,800 مواطنون من ميانمار، كانوا يديرون مراكز اتصال احتيالية على الحدود بين ميانمار وتايلاند. استخدمت هذه العصابات أساليب احتيال عاطفية واستثمارية مماثلة، استهدف العديد منها الهنود.

في وقت سابق من هذا العام، حُكم على أربعة من كبار العملاء المتورطين في عمليات الاحتيال هذه التي تتخذ من ميانمار مقراً لها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. السجن مدى الحياةمن الواضح أن الصين تتعامل مع الاحتيال في مجال الاتصالات والإنترنت باعتباره تهديدًا وطنيًا له عواقب عالمية.

رد الهند

لم تغض الهند الطرف عن هذه الهجمات. ففي يناير/كانون الثاني، وزارة الاتصالات شنت سانشار ساثي منصة. تستخدم هذه المبادرة الذكاء الاصطناعي والبيانات العامة للكشف عن الأرقام المشبوهة، وفصل بطاقات SIM الاحتيالية، وحظر الأجهزة المستخدمة في عمليات الاحتيال.

وكانت النتائج مشجعة:

• على مدى 3.4 كرور رقم جوال قطع
• 3.19 مليون هاتف محمول تم إدراجه في القائمة السوداء بواسطة IMEI
• 20,096 مرسل رسائل نصية قصيرة جماعية المحظورة
• تقريبا 17 مليون حساب واتساب المعطلة

كما أجبرت وزارة الاتصالات متاجر التطبيقات والمنصات على إزالة الأدوات المستخدمة انتحال هوية المتصل و التلاعب ببطاقة SIM، وهي تكتيكات شائعة في عمليات الاحتيال مثل تلك التي تم اكتشافها في الصين.

تحت المبادرة من قانون الاتصالات لعام 2023، يمكن أن يؤدي الحصول على بطاقات SIM بشكل احتيالي أو تغيير معرفات الاتصالات الآن إلى ثلاث سنوات سجنًا أو غرامات تصل إلى 50 لكح روبية.

تحذير ودعوة للاستيقاظ

القاضي ليو شيليحذّر القاضي، الذي ترأس القضية، من أن عمليات الاحتيال المماثلة في قطاعي الاتصالات والعملات المشفرة ستواجه إجراءات صارمة، خاصةً عند تجاوزها الحدود الدولية. وحثّ المتورطين في العمليات الجارية على الإبلاغ طواعيةً.

القضية تقف كـ تذكير قاتم بمدى سرعة تسليح الثقة، خاصة عندما يتم دعم التلاعب العاطفي بالتطور التكنولوجي. 

لا يتعلق الأمر بالعملات المشفرة فحسب، بل يتعلق أيضًا بمستقبل الثقة في التمويل الرقمي، التهديد المتزايد عمليات الاحتيال عبر الحدود، والحاجة الملحة إلى معايير أكثر صرامة لمعرفة العميل ومكافحة غسل الأموال في منصات التشفير.