بينانس وسي زد يفوزان بدعوى قضائية تتعلق بالإرهاب، ولكن هناك شرط واحد فقط.

قاضٍ فيدرالي في مانهاتن رفض جميع الدعاوى في دعوى مدنية سعت إلى إبرام Binance ومؤسسها تشانغبينغ تشاو مسؤول عن المساعدة في تمويل الهجمات الإرهابية. صدر الحكم في 6 مارس/آذار، عن القاضية جانيت أ. فارغاس. وجدت وأن المدعين الـ 535 لم ينجحوا في ربط سلوك البورصة بهجمات محددة بشكل معقول. وقد منحتهم 60 يوماً لتقديم شكوى معدلة بأدلة أكثر دقة.

ما الذي ادعت الدعوى القضائية فعلاً؟

وقد رفعت الدعوى من قبل ضحايا وأفراد عائلات ضحايا 64 هجومًا إرهابيًا بين عامي 2016 و2024. واتهموا بينانس، وتشاو، وشركة بام تريدينج (مشغل بينانس.يو إس) بمعالجة المعاملات التي قامت بتحويل الأموال إلى منظمات إرهابية أجنبية مصنفة، بما في ذلك حماس، وحزب الله، والحرس الثوري الإسلامي، والقاعدة، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وتنظيم الدولة الإسلامية.

تضمنت الشكوى، التي امتدت إلى 891 صفحة و3,189 فقرة، ادعاءات بالعديد من الإخفاقات المحددة:

• قامت منصة باينانس بمعالجة مليارات الدولارات من المعاملات مع مستخدمين إيرانيين في انتهاك للعقوبات الأمريكية، مما أفاد بشكل فعال الجماعات الوكيلة المرتبطة بإيران.
• استضاف موقع التداول محافظ مرتبطة بحماس وحركة الجهاد الإسلامي، وأظهرت الاتصالات الداخلية أن مسؤولي منصة باينانس كانوا على علم بأن حماس كانت تتداول على المنصة منذ عام 2019.
• استضافت منصة Binance منصة Garantex، وهي منصة تبادل روسية خاضعة للعقوبات تُعرف باسم "البورصة المتداخلة"، وهو مصطلح يُطلق على الخدمة التي تستخدم البنية التحتية لبورصة متوافقة مع القوانين مع إخفاء الهوية الحقيقية لمستخدميها.
• تم رفع دعوى مسؤولية أساسية واحدة نيابة عن عائلة رضيع توفي بعد أن عطل هجوم برنامج الفدية Wizard Spider أنظمة المستشفى.

وثّقت الشكوى تحويلات مالية مرتبطة بحماس بقيمة 56 مليون دولار تقريباً، وتحويلات أخرى مرتبطة بحركة الجهاد الإسلامي بقيمة 59 مليون دولار، عبر منصة باينانس. وطالب المدّعون بتعويضات مضاعفة ثلاث مرات بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفيدرالي.

لماذا رفض القاضي القضية؟

أقرّ القاضي فارغاس بأن منصة باينانس كانت على الأرجح "مدركة بشكل عام" لدورها في تسهيل تمويل الإرهاب، استنادًا إلى إخفاقاتها الموثقة في الامتثال وسجلها في استضافة حسابات مرتبطة بجماعات خاضعة للعقوبات. لكن المحكمة رأت أن الإدراك وحده لا يكفي.

استند الحكم إلى قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (JASTA)، الذي يُلزم المدعين بإثبات ليس فقط قيام المدعى عليه بمعالجة أموال لصالح جماعة إرهابية، بل أيضاً قيامه بذلك بقصد دعم الهجمات المحددة محل النزاع. ولم يستوفِ المدعون هذا المعيار.

سابقة قضية آشلي ضد دويتشه بنك

كان أحد العوامل الرئيسية في رفض الدعوى هو حكم الدائرة الثانية الصادر عام 2025 في قضية آشلي ضد دويتشه بنك، والذي نص على أن تسهيل البنك لعمليات غسل الأموال لعملاء ذوي صلات بالإرهاب يُعدّ غير مباشر بما يكفي لتبرير المسؤولية بموجب قانون جاستا. وقد طبّق القاضي فارغاس هذا الحكم مباشرةً على منصة باينانس، وخلص إلى أن علاقة المنصة بالمنظمات الإرهابية كانت في جوهرها علاقة مزوّد منصة في "علاقة تجارية عادية".

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة لم تنفِ ارتكاب شركة باينانس لأي خطأ، بل أوضحت أن ارتكاب المخالفات دون نية محددة مرتبطة بهجمات معينة لا يرقى إلى المستوى القانوني المطلوب بموجب قانون جاستا. 

وأشارت فارغاس أيضًا إلى قضية منفصلة، ​​وهي قضية رانان ضد بينانس، والتي نجت من طلب الرفض في فبراير 2025 بناءً على مزاعم مماثلة من حماس وحركة الجهاد الإسلامي، ولكن تم البت في قضية رانان قبل حكم آشلي، الأمر الذي خلصت إلى أنه يغير النتيجة هنا.

مشكلة قابلية الاستبدال

فيما يتعلق بدعوى حماس وحركة الجهاد الإسلامي، والتي وصفها القاضي بأنها "قضية متقاربة"، استندت حجة المدعين إلى مبدأ قابلية الاستبدال. في عالم العملات الرقمية، تعني قابلية الاستبدال إمكانية استبدال وحدة من العملة بأخرى. وبتطبيق هذا المبدأ على الدعوى، كان المنطق كالتالي: بما أن منصة باينانس عالجت معاملات غير مشروعة على نطاق واسع، فلا بد أن بعض هذه الأموال قد وصلت إلى الجماعات التي تقف وراء الهجمات. رفض فارغاس هذا المنطق باعتباره قائماً على التكهنات بشكل مفرط لإثبات مسؤولية جاستا.

اكتشف المشاريع الواعدة...

مشاريع واعدة...

(إعلان)

تستمر المقالة...

ماذا يحدث الآن؟

لم يُصبح قرار الرفض نهائيًا. فقد منح القاضي فارغاس المدعين 60 يومًا لتقديم شكوى مُعدّلة. ولتجنب رفض الدعوى مرة أخرى، يجب أن تتجاوز الشكوى الجديدة مجرد توثيق المخالفات العامة. وقد أوضح القاضي بدقة ما ينقصها: روابط مباشرة بين عناوين المحافظ الإلكترونية والإرهابيين المذكورين، وتواريخ المعاملات بدقة، وسلسلة واضحة تربط حسابات باينانس المحددة بالهجمات المذكورة في الدعوى.

إنها مهمة بالغة الأهمية، لكنها صعبة. فمعاملات البلوك تشين مجهولة الهوية، إذ ترتبط بعناوين المحافظ الرقمية لا بالأسماء. ويتطلب إثبات وجود صلة بين محفظة باينانس، وعنصر إرهابي، وهجوم محدد، تحليلاً جنائياً للبلوك تشين، وفي كثير من الحالات، معلومات لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال جهات إنفاذ القانون.

رد باينانس وسي زد

وصفت إليانور هيوز، المستشارة العامة لشركة بينانس، الحكم بأنه "انتصار كامل" وقالت إن الشركة "واثقة من أنه لن يكون هناك أي تعديل في لائحة الدعوى قادر على معالجة أوجه القصور الأساسية التي حددتها المحكمة".

اتهم تشاو المدعين بمحاولة استغلال إقرار باينانس بالذنب في نوفمبر 2023 والغرامة الجنائية البالغة 4.32 مليار دولار التي دفعتها المنصة لانتهاكها قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الفيدرالية. في تلك التسوية، أقر تشاو شخصيًا بالذنب، واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي، ووافق على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار. حكمت عليه المحكمة بالسجن أربعة أشهر في أبريل 2024. أنهى مدة عقوبته في سبتمبر 2024 وانتقل إلى دبي.

الرئيس ترامب لاحقا عفا أثارت خطوة تشاو تدقيقًا نظرًا للعلاقات الموثقة جيدًا بين عائلة ترامب وشركة باينانس. وقد أكد إريك، نجل ترامب، العام الماضي أن عملة USD1، وهي العملة المستقرة من مشروع World Liberty Financial التابع لعائلة ترامب، ستُستخدم لتسوية... $ 2 مليار استثمار من صندوق أبوظبي السيادي MGX إلى منصة باينانس. وقد دعا أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون، بمن فيهم إليزابيث وارين، إلى إجراء تحقيق في العلاقة بين مصالح عائلة ترامب في مجال العملات المشفرة ومنصة باينانس.

كيف يتناسب هذا مع تاريخ امتثال منصة باينانس الأوسع؟

لطالما كانت قضية الإرهاب المدني جزءًا لا يتجزأ من سجل باينانس التنظيمي الموثق، وليست منفصلة عنه. وكانت التسوية التي بلغت 4.32 مليار دولار في عام 2023 واحدة من أكبر التسويات في التاريخ المالي الأمريكي. وقد خلصت الجهات التنظيمية إلى أن باينانس قد أخفقت بشكل منهجي في تطبيق إجراءات "اعرف عميلك" (KYC)، وقامت بمعالجة معاملات لمستخدمين في دول خاضعة للعقوبات، بما في ذلك إيران وسوريا وكوبا.

سعت الدعوى المدنية إلى تحويل تلك الإخفاقات المُعترف بها إلى مسؤولية مباشرة عن الهجمات الإرهابية. وخلصت المحكمة إلى أن هذا التحويل غير كافٍ قانونيًا، على الأقل بصيغته الحالية. فالوقائع الأساسية، المتمثلة في مليارات الدولارات من المعاملات الإيرانية، ووجود بورصة متداخلة خاضعة للعقوبات، ومراسلات داخلية تؤكد الوعي بالنشاط الإرهابي، ليست محل نزاع. إلا أنها ببساطة لا تكفي، في حد ذاتها، لتلبية معيار جاستا.

المصادر

1. حكم قاضٍ فيدراليحكم صادر عن محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، مؤلف من 62 صفحة

2. تقرير رويترزفازت شركة باينانس والمحامي تشاو برفض دعوى قضائية رفعها ضحايا 64 هجومًا.

3. تقرير من The Blockرفضت المحكمة دعوى الإرهاب المرفوعة ضد شركة باينانس، لكن القاضي أشار إلى إمكانية إعادة رفع الدعوى بتهم أشدّ.

4. تقرير من رويترز 2أعلن أحد مؤسسي منصة بينانس أن العملة المستقرة التي أطلقها ترامب اختيرت لاستثمار بقيمة ملياري دولار من أبوظبي في بينانس.