Binance تُعلّق عمل أحد الموظفين بسبب مزاعم التداول من الداخل

أعلنت بينانس، إحدى منصات تداول العملات المشفرة الرائدة عالميًا، عن إيقاف موظف عن العمل بزعم الاستفادة من معلومات داخلية. وكان الموظف، الذي عمل سابقًا في سلسلة BNB، هل المتهم من الصفقات الرائدة خلال حدث إنشاء الرمز (TGE) باستخدام بيانات سرية لشراء الرموز قبل الإعلان العام.

مزاعم التداول من الداخل تثير التحقيق

ظهرت هذه الاتهامات إلى النور في 23 مارس/آذار عندما نشر فريق التدقيق الداخلي في Binance بيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي، يكشف أن أحد الموظفين أجرى صفقات بناءً على معلومات غير عامة من دور سابق في BNB Chain، وهو النظام البيئي blockchain وراء الرمز المميز الأصلي لـ Binance، BNB. 

وفقًا للبيان، استخدم الموظف عناوين محفظة متعددة لشراء كمية كبيرة من الرموز قبل الإعلان العام عن إطلاقها. ويُوصف هذا النشاط بأنه استباقي، وهو ممارسة غير قانونية يستغل فيها الأفراد معلومات غير معلنة لإجراء صفقات قبل حدث من شأنه أن يؤثر على السوق.

صرحت بينانس أن الموظف باع جزءًا من ممتلكاته بعد طرح الرمز للتداول العام، مما أدى إلى أرباح كبيرة. اعتُبر هذا السلوك خرقًا لسياسات شركة بينانس، مما أدى إلى إيقاف الموظف عن العمل فورًا. وأكدت الشركة أن التحقيق لا يزال جاريًا، وأن إجراءات تأديبية أخرى قيد التنفيذ.

دور المعرفة الداخلية

أفادت التقارير أن الموظف الموقوف عن العمل انضم إلى فريق محفظة بينانس لمدة شهر واحد فقط. قبل ذلك، كان يعمل في تطوير الأعمال لدى BNB Chain. 

النقطة الأساسية في هذه الحالة هي وصول الموظف إلى معلومات سرية تتعلق بحدث تقني مستقبلي. أكدت بينانس أن فريق المحفظة لا يملك عادةً حق الوصول إلى مثل هذه التفاصيل الحساسة المتعلقة بالمشاريع، مما يُبرز خطورة الاختراق.

كُشف أن الموظف استخدم معلومات داخلية للتنبؤ بحدث توليد الرموز، وكان يعلم أنه من المرجح أن يثير اهتمامًا كبيرًا من المجتمع. وبإدارته المسبقة للصفقة، اشترى الرموز قبل الإعلان العام، وهو ما يُمثل انتهاكًا واضحًا لقوانين التداول الداخلي وسياسات بينانس الداخلية.

مزاعم حول ريادة رمز UUU

تدور هذه الحادثة حول رمز يُدعى UUU، مرتبط بمشروع يُسمى منصة U DEX. ووفقًا لتقارير عامة، يُزعم أن الموظف اشترى هذه الرموز عبر عناوين محافظ متعددة قبل حدث TGE الرسمي، محققًا أرباحًا طائلة بمجرد تفاعل السوق مع الخبر.

قدم بعض مستخدمي X مثل "py" تفاصيل إضافية و شامل لقطات شاشة من مستخدمين على منصة X (تويتر سابقًا)، تُظهر على ما يبدو عنوان محفظة متورطًا في بيع أكثر من 6 ملايين رمز UUU، مما تسبب في انخفاض كبير في السعر. يُزعم أن عنوان المحفظة مرتبط بفريدي نغ، مدير العمليات السابق في BNB Chain، والذي انضم مؤخرًا إلى فريق محفظة Binance.

في حين لم تُسمِّ بينانس الموظف المعني، إلا أنها أشارت إلى أن منشورات عامة هي التي دفعت إلى التحقيق. ورغم أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، أكد حساب بينانس باللغة الصينية دور الموظف في استغلال منصبه السابق في تطوير الأعمال في BNB Chain لتحقيق ميزة غير عادلة في السوق.

اكتشف المشاريع الواعدة...

مشاريع واعدة...

(إعلان)

تستمر المقالة...

استجابت بينانس للموقف بفتح تحقيق داخلي. كما أصدرت بيانًا أكدت فيه تعاونها مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

أعلنت منصة بينانس التزامها بحماية المُبلّغين عن المخالفات، مُقدّمةً مكافأة قدرها 100,000 دولار أمريكي للأفراد الذين يُبلّغون عبر البريد الإلكتروني الرسمي للشركة. وستُوزّع المكافأة بالتساوي بين أربعة مُبلّغين مجهولين.

التأثيرات التنظيمية وتأثير الصناعة

يأتي هذا التعليق في وقتٍ يواجه فيه قطاع العملات المشفرة تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا حول العالم. وقد شددت السلطات في مختلف الدول اللوائح المتعلقة ببورصات العملات المشفرة، لا سيما فيما يتعلق بالتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق. تُظهر إجراءات بينانس أنها ليست بمنأى عن الضغوط المتزايدة، وأنها تتخذ خطواتٍ للحد من الضرر المحتمل على سمعتها.

تُلحق ممارسة الاستباق ضررًا بالغًا بنزاهة الأسواق المالية، بما في ذلك سوق العملات المشفرة الناشئة. فباستغلال المعلومات السرية، يكتسب الأفراد ميزةً غير عادلة على المستثمرين الآخرين، مما يُقوّض الثقة في النظام. 

يعكس تعامل بينانس العلني مع هذه المسألة تركيزها المتزايد على الامتثال والشفافية. وللشركة تاريخٌ حافلٌ بالعمل مع الهيئات التنظيمية لتحسين معاييرها التشغيلية، وتُبرز هذه الحادثة جهودها الرامية إلى تحسين عملياتها الداخلية. كما تتخذ الشركة خطواتٍ لمنع حدوث مشاكل مماثلة في المستقبل من خلال تقديم مكافآت للمبلغين عن المخالفات وتعزيز ضوابطها الداخلية.