دعوى قضائية ضد Binance بمبلغ 81.5 مليار دولار في نيجيريا: ما تحتاج إلى معرفته

صعّدت الحكومة النيجيرية معركتها القانونية ضد بينانس، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم. ويطالب المسؤولون بتعويضات قدرها 81.5 مليار دولار، متهمين بينانس بالتهرب الضريبي والمساهمة في انخفاض قيمة العملة المحلية، النيرة. رويترز.

الادعاءات ضد بينانس

اتهمت مصلحة الضرائب الفيدرالية النيجيرية (FIRS) شركة Binance بالفشل في دفع 2 مليار دولار من الضرائب بين عامي 2022 و2023. وتسعى الوكالة أيضًا إلى معدل فائدة 26.75٪ على المبلغ غير المدفوع، والذي يتم حسابه على أساس سعر الإقراض الذي يحدده البنك المركزي النيجيري.

بالإضافة إلى مزاعم التهرب الضريبي، يُجادل المسؤولون بأن بينانس تسببت في أضرار اقتصادية جسيمة بتسهيلها المضاربة على العملات. وتطالب الحكومة بتعويض إضافي قدره 79 مليار دولار، زاعمةً أن منصة تداول بينانس ساهمت في تقلبات النيرة النيجيرية في سوق الصرف الأجنبي.

بدأت هذه المعركة القانونية عندما اعتقلت السلطات النيجيرية اثنين من مسؤولي بينانس، تيغران غامباريان ونديم أنجاروالا، البريطاني الكيني، في فبراير. وكان الاثنان قد سافرا إلى نيجيريا لمناقشة مزاعم بأن أنشطة بينانس تُزعزع استقرار النيرة النيجيرية.

على الرغم من أن الحكومة النيجيرية أسقطت لاحقًا تهم التهرب الضريبي الموجهة ضد بينانس ومديريها التنفيذيين في يونيو/حزيران، إلا أن الدعوى القضائية الجديدة تُشير إلى أن النزاع لم ينتهِ بعد. وقد اتهم غامباريان، الذي أُطلق سراحه بعد ثمانية أشهر من الاحتجاز، مُشرعين نيجيريين بطلب رشوة قدرها 150 مليون دولار، وهو ادعاء نفته الحكومة بشدة.

حملة نيجيريا على العملات المشفرة

بينانس ليست منصة العملات المشفرة الوحيدة الخاضعة للتدقيق في نيجيريا. فقد شددت الدولة اللوائح على الأصول الرقمية، متهمةً منصات التداول بتسهيل غسل الأموال والتهرب الضريبي.

في وقت سابق، وجّهت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية (EFCC) خمس تهم إلى بينانس ومديريها التنفيذيين تتعلق بغسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، واجهت بينانس أربع تهم تتعلق بالضرائب، منها:

• عدم دفع ضريبة القيمة المضافة

• عدم دفع ضريبة دخل الشركات

• عدم تقديم الإقرارات الضريبية

  اكتشف المشاريع الواعدة...

  مشاريع واعدة...

  (إعلان)

  

  تستمر المقالة...

• تسهيل التهرب الضريبي من خلال منصتها

وعلى الرغم من هذه الادعاءات، أعلنت شركة بينانس أنها تتعاون مع السلطات النيجيرية لحل النزاعات الضريبية.

استجابة Binance

نفت بينانس هذه الاتهامات، مؤكدةً أنها لا تُشغّل كيانًا مُسجَّلًا في نيجيريا. كما أكدت الشركة أنها اتخذت خطوات للامتثال للوائح، بما في ذلك إيقاف جميع معاملات النيرة النيجيرية في مارس 2023.

ومع ذلك، تزعم السلطات النيجيرية أن شركة بينانس تتمتع "بحضور اقتصادي كبير" في البلاد، مما يجعلها مسؤولة عن ضرائب الشركات.

ردًا على الدعوى القضائية الأخيرة، لم تُصدر بينانس بيانًا عامًا. ومع ذلك، لا تزال الشركة تواجه ضغوطًا تنظيمية متزايدة حول العالم.

التأثيرات العالمية على Binance

تُضاف الدعوى القضائية في نيجيريا إلى المشاكل القانونية المتنامية التي تواجهها منصة بينانس. وقد واجهت المنصة بالفعل تحديات كبيرة في الولايات المتحدة، حيث اضطرت منصة Binance.US إلى تعليق إيداعات العملات الرقمية بسبب القيود التنظيمية.

بعد أشهر من الصعوبة، قامت Binance.US مؤخرًا أعاد إيداعات وسحوبات بالدولار الأمريكي. تُمثل هذه الخطوة انتعاشًا جزئيًا بعد أن شهدت المنصة انخفاضًا حادًا في حجم التداول وتسريحًا للموظفين إثر إجراءات قانونية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

رغم هذه النكسات، لا تزال بينانس قوةً مهيمنةً في قطاع العملات المشفرة. ومع ذلك، قد تُرسي نتيجة معركتها القانونية في نيجيريا معيارًا لكيفية تعامل الحكومات مع تنظيم العملات المشفرة مستقبلًا.